一位自称是加密专家的俄罗斯母亲，因在2023年仅60天内通过残酷的金字塔骗局诈骗投资者2300万美元（22亿卢布）的比特币，被莫斯科法院判处七年监禁。
来自辛菲罗波尔的瓦莱丽娅·费迪亚基娜以"Bitmama"的身份行骗，声称自己是一个拥有全球办事处的合法加密交易商，向客户承诺她可以使用加密货币将资金转移到国外以规避西方制裁，据电讯报报道。
俄罗斯检察官表示，她实际上掏空了客户的账户，这成为该国近期最大的加密货币诈骗案之一。
这起诈骗发生在西方制裁收紧俄罗斯获取传统银行服务的背景下，使加密货币成为俄罗斯人寻求将资金转移到国外的诱人选择。
莫斯科普雷斯涅斯基区法院于6月24日判处费迪亚基娜在劳动改造营服刑，并责令她向受害者支付2300万美元的赔偿。
检方曾寻求根据俄罗斯欺诈法规判处最高10年监禁。
"俄罗斯加密犯罪分子利用监管套利，在管控较为宽松的辖区（如阿联酋部分地区）设立实体，以掩盖俄罗斯的起源，跨境转移资金，并利用薄弱的了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）执法，"区块链安全公司Cyvers的首席执行官德迪·拉维德对Decrypt表示。
30岁的费迪亚基娜以"Bitmama"和"Bitmama Finance"的名义非正式经营业务，在莫斯科豪华酒店安排交易，并通过加密钱包将资金输送到阿联酋。
俄罗斯调查委员会的一位发言人引述称，她是"打着投资于运输、购买和销售石油、石油产品、黄金和其他矿产的活动的幌子"实施犯罪。
"Bitmama"据称告诉受害者，她将在迪拜将他们的资金兑换成数字货币以避免制裁，但资金很快就消失在她存储在阿联酋的加密钱包中。
被告的个人助理告诉调查人员，客户最初每天向办公室带来200-300万美元，后来每天金额达到1500万美元，当地新闻媒体消息报报道。
费迪亚基娜于2023年9月15日试图逃往阿联酋时被捕。
尽管怀孕六个月，她仍被拘留，后来在监狱中生下女儿，并与女儿一起留在莫斯科第6号拘留中心。
根据Outset PR的安全和合规负责人爱丽丝·弗雷的说法，这起案件与国家支持的加密操作呈现出明显不同的模式。
"像费迪亚基娜这样的犯罪计划是无组织且投机取巧的，"弗雷对Decrypt说。"它们依赖于来自分散受害者的资金，通常是通过诈骗、钓鱼或虚假投资计划。"
弗雷指出，"这些操作通常倾向于使用USDT或USDC等稳定币，以实现更可预测的价值保留和跨境使用"，并表示诈骗者利用不同辖区之间的监管漏洞，特别是利用阿联酋对加密货币友好的环境。
与此同时，区块链调查已经揭示了俄罗斯日益依赖加密货币为情报行动提供资金。
路透社最近的一项调查揭示了俄罗斯联邦安全局（FSB）如何使用比特币支付遍布欧洲的未成年和未经训练的间谍。
本月早些时候，美国当局指控伊恩·莫斯纳经营了一个5亿美元的加密货币诈骗计划，称他误导投资者并将资金输送到与俄罗斯有关的市场，同时隐瞒可能违反国际制裁的关系。
