加密货币行业以财富和成功吸引了雄心勃勃的冒险家。然而，野心和贪婪之间的细微界限引导一些人走上了黑暗的道路。
这个行业目睹了众多骗子主导精心策划的加密货币诈骗，通过庞氏骗局、失败的交易所和欺诈性代币发行，从投资者手中骗取数十亿美元。从逃亡的主谋到变成罪犯的交易所运营商，这些诈骗背后的人因其大胆和欺骗而臭名昭著。
鲁扎·普拉梅诺娃·伊格纳托娃
被称为"加密女王"的鲁扎·普拉梅诺娃·伊格纳托娃处于历史上最大的加密货币诈骗之一的中心。伊格纳托娃出生于保加利亚，在德国长大。
她毕业于牛津大学，最初在金融领域建立了成功的职业生涯。2014年，她与卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德共同创立了加密货币OneCoin。运营基地位于保加利亚索非亚。
OneCoin向投资者承诺高回报。伊格纳托娃的销售演示极具说服力。
她说服了全球数百万人投资OneCoin。这是通过多层次营销（MLM）方式运作的。
她声称OneCoin将成为可与比特币（BTC）竞争的创新加密货币。
"OneCoin被认为是将取代比特币的加密货币。两年后，将不会有人再谈论比特币。"她对投资者说。
2015年，伊格纳托娃宣布OneCoin正式进入美国市场。然而，在次年，当投资者难以出售OneCoin并收回初始投资时，裂缝开始出现。
后来证实，OneCoin是一个没有可验证区块链的庞氏骗局，从投资者那里骗取了超过40亿美元。法律文件表明，伊格纳托娃和格林伍德从一开始就知道这个项目是一个骗局。
"这可能不是真正干净的，或者不是我通常工作的方式，甚至可能不值得骄傲 - 但是... 我特别擅长这些处于边界的案例，在这里事情变得灰暗 - 你成为了一个神奇的销售机器 - 而我作为一个能够与数字和法律很好地合作的人支持你 - 我们可以真正大获成功 - 就像MLM遇到了华尔街的恶棍一样；-)"伊格纳托娃写给格林伍德。
2017年10月12日，伊格纳托娃因欺诈和洗钱被起诉。当局还发布了联邦逮捕令。
但她很快就消失了。伊格纳托娃乘坐了从保加利亚索非亚到希腊雅典的商业航班，此后再未露面。
FBI将伊格纳托娃列入十大通缉犯名单，并为导致她被捕的信息提供高达500万美元的奖励。她仍然是欧洲最通缉的逃犯之一。
与此同时，2022年12月，格林伍德对欺诈和洗钱指控认罪。此外，2024年4月，美国地方法院法官埃德加多·拉莫斯判处OneCoin前法律负责人伊琳娜·迪尔金斯卡4年监禁。
尽管有广泛的媒体报道和她诈骗的规模，伊格纳托娃在2025年仍未被抓获。
法鲁克·法蒂赫·奥泽尔
法鲁克·法蒂赫·奥泽尔以大规模加密货币诈骗而闻名，他创立了土耳其加密货币交易所Thodex。Thodex于2017年成立，迅速成为土耳其最大的加密货币平台之一。
2021年4月，交易所突然关闭。Thodex网站显示平台将离线4-5天。然而，这只是一场大危机的开始。
超过40万用户无法访问他们的账户，约20亿美元的加密货币被锁在平台上。
关闭后，法蒂赫·奥泽尔逃往阿尔巴尼亚。与此同时，当局逮捕了他的妹妹塞拉普·奥泽尔、他的兄弟居文·奥泽尔和其他4名高管。在调查过程中，还拘留了约83人。
奥泽尔的失踪引发了搜捕行动。他于2022年在阿尔巴尼亚被捕，并在2023年被引渡回土耳其。2023年9月，法鲁克·法蒂·奥泽尔及其兄弟被判处总共11,196年监禁。
然而，2025年1月，伊斯坦布尔地区法院第22刑事部撤销了原判决的部分内容。法院因证据不足，对16名被告的"特定诈骗"指控作出无罪判决。同时，还下令释放四名被告。
但并非所有被告都获得释放。法院虽然释放了法鲁克·法蒂·奥泽尔及其兄弟们的"犯罪组织及领导"指控，但他们仍因其他指控被继续拘留。
萨蒂什·库姆巴尼
比特连接的创始人萨蒂什·库姆巴尼从2016年到2018年主导了一起全球性庞氏骗局，欺骗投资者240亿美元。司法部援引法院文件称，库姆巴尼欺骗了投资者关于比特连接的"贷款计划"。
他和他的合伙人宣传比特连接的专属技术，"比特连接交易机器人"和"波动性软件"，称其为可以在加密货币市场波动中获得巨大收益的工具。
然而，比特连接实际上是一个庞氏骗局，通过用新投资者的资金支付给早期投资者。库姆巴尼在大约一年后终止了贷款计划。
之后，他指示推广者操纵比特连接币（BCC）价格，使其看起来有实际需求。库姆巴尼和他的合伙人还通过比特连接的钱包和各种国际交易所混合、循环和交换投资者资金以隐藏资金。
2021年9月1日，美国证券交易委员会（SEC）对比特连接提起诉讼。监管机构声称比特连接欺骗了零售投资者。此外，格伦·阿卡罗，比特连接北美负责人在美国地方法院对电汇诈骗阴谋认罪。
比特连接创始人于2022年2月被起诉，面临多项指控。如果对所有指控被判有罪，最高可被判处70年监禁。
"库姆巴尼被指控电汇诈骗阴谋、电汇诈骗、商品价格操纵阴谋、经营未经授权的资金转移业务、国际洗钱阴谋，"声明中写道。
与此同时，2022年9月，法院判处阿卡罗38个月监禁，并责令向40个国家的受害者返还1,760万美元。
露扎·伊格纳托娃、法鲁克·法蒂·奥泽尔和萨蒂什·库姆巴尼的故事展示了加密货币诈骗的破坏性影响。数十亿美元损失，生活被颠覆。这些案例强调了对预防诈骗需要更多监管监督、投资者教育和国际合作。
