新加坡结束了历史上最大规模的反洗钱行动，并开始对主要银行和加密货币行业全面实施严格监管。这起事件涉及2023年查获的约30亿新加坡元（约合3.192万亿韩元）的非法资金流动，新加坡金融管理局（MAS）对9家全球金融机构处以总计2,750万新加坡元（约合279亿韩元）的罚款。
被查处的机构包括瑞士信贷、瑞银、花旗银行、大华银行、Julius Baer、LGT银行等世界知名银行，新加坡资产管理公司蓝海也在其列。MAS指出这些机构未能妥善执行反洗钱（AML）系统，其中瑞士信贷被处以最高580万新加坡元（约合58亿韩元）的罚款。
调查结果是在2023年8月大规模警方行动后披露的，当时新加坡全境多处高档房地产被查封，现金和加密货币等价值数千亿韩元的资产被冻结。10名中国国籍嫌疑人因涉嫌组织犯罪被捕，最高被判处17个月监禁后被驱逐出境。
有趣的是，在此案件中加密货币成为重要线索。部分被查封资产被确认为比特币（BTC）等数字资产，加密货币服务公司也因此面临监管压力。因此，MAS最近大幅加强了数字资产监管，并考虑引入全方位监督体系，以评估这些公司对国际金融网络的影响。
根据6月起实施的新规定，提供海外服务的加密货币公司必须在2025年6月30日前根据金融服务市场法（FSMA）注册许可证，个人投资者被禁止使用信用卡或获得奖励。此外，超过1,500新加坡元的交易将按"旅行规则"要求进行身份验证，去中心化应用前端和基于代币的钱包服务也被纳入监管范围。
MAS强调通过此事件建立"基于信任的金融系统"。特别是强调加密货币行业不再是例外，需要对金融机构和区块链相关平台实施强有力的监管。
新加坡此次采取的强硬措施不仅仅是惩罚，更被解读为维护全球金融中心声誉和加强反洗钱体系的战略举措。在数字资产扩散和洗钱手段多样化的背景下，全球金融业正密切关注新加坡为创造更透明、可信赖的市场环境将采取的后续行动。
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