英国因 200 万美元虚假加密货币咨询诈骗案判处两人监禁

英国当局已经监禁了一对犯罪分子，他们通过冷电话联系65名受害者，并说服他们投资一家虚假的加密咨询公司。 马丁·格里菲斯法官在南华克皇冠法院上周的判决中表示，雷蒙迪普·贝迪和帕特里克·马万加"密谋绕过监管系统"。 这对犯罪分子在2017年至2019年期间以CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名义运营诈骗，最终盗取了203万美元（150万英镑）。 两人对欺诈和相关指控均认罪，包括洗钱和持有虚假身份证件。马万加因删除与该计划相关的电话录音而另外被判妨碍司法公正。 马万加被判处六年六个月监禁，贝迪被判处五年四个月监禁。 该案件是英国当局打击跨越监管市场和管控较为宽松的数字平台之间界限的金融犯罪的更广泛行动的一部分。 上周，英国法院判处两名兄妹入狱，因为他们策划了一起内幕交易计划，通过利用传统金融和加密交易应用之间的漏洞，获得了近135万美元（100万英镑）。 该案件的中心是詹纳斯·亨德森的分析师雷迪内尔·科尔富齐，他利用自己的职位向姐姐提前通知了13个机密股份配售信息。调查人员发现，这对兄妹在2020年新冠疫情封锁期间，在他们共同的伦敦公寓里协调交易。 他们使用WhatsApp和Telegram进行做空交易，利用差价合约（CFD）应用和差价投注平台，允许用户对股票价格是涨还是跌进行下注，而无需实际购买股票。 英国金融行为监管局执法和市场监督联合执行主任史蒂夫·斯马特在一份声明中表示，这对兄妹"利用了他们的特权地位和他们能够获得的机密内部信息"。"他们操纵系统以满足自己的贪婪。" 调查人员指控他们在多个账户上分散交易，包括一个由雷迪内尔的私人教练开设的账户，以避免被发现。只有匹配的IP地址和同步的交易模式暴露了阴谋的范围。 金融行为监管局还发现了35.7万美元（26.3万英镑）的未解释现金，其中部分存放在西区保险箱中。 兄妹二人声称资金来自阿尔巴尼亚工人汇款，但陪审团拒绝接受这一解释，认为是虚构的。 米尔恩法官在判决意见中写道："你们为之奋斗的一切现在都没了，因为你们是并将继续是被定罪的骗子。" 尽管两人看起来是"聪明且精通财务的个人"，并且"清楚自己在做什么"，但米尔恩法官补充说，他们都"没有表现出任何悔意"。 科尔富齐案和贝迪-马万加案的没收程序仍在进行中。Decrypt已联系金融行为监管局征求评论，如果他们回复，将更新本文。