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摘要
英国执法机构的一名成员从Silk Road 2.0调查中没收的资产中盗取了约50个BTC。犯罪者使用了Bitcoin Fog混币服务，但通过Chainalysis行业顶级的数据和专业调查服务，追踪到了交易痕迹。经过约5年的休眠期，当局最终追回了价值130万美元的比特币。
这个案例表明，通过结合区块链上不可更改的记录和先进的区块链分析技术，即使是复杂的金融犯罪也能被揭露。
揭开阴谋：调查与证据
2022年，默西塞德警察开始调查与White有关的50个BTC。尽管使用了长期以来在加密资产地下世界中以高级资金模糊服务而闻名的Bitcoin Fog，但专业的网络犯罪调查员还是成功追踪到了资金。
随着调查的深入，证据指向了不是White，而是2017年初次调查中的国家犯罪局（NCA）调查员Chowles。执法部门利用Chainalysis的软件和服务，确定部分资金已在加密资产交易所等服务中兑现。因此，默西塞德警察的调查员获得了身份证明文件等证据，证实了最初调查小组中的NCA调查员Chowles就是这一系列交易的幕后黑手。
加密资产的检测到追回的过程
在Chowles被捕后，Chainalysis全球服务提交了基于专业知识完全记录资金流向的决定性证据，这有助于获得前英国国家犯罪局（NCA）员工的认罪。通过结合区块链不可更改的记录和Chainalysis的数据及专家分析，揭示了连接交易和没收资产的关键证据。结果是，当时价值超过130万美元的没收资产被默西塞德警察追回。
区块链记住一切
区块链上的记录是永久的，具有高度透明性，其价值取决于调查员的解读能力。通过不可更改的交易记录、Chainalysis的先进分析功能以及与熟练执法机构的合作，加密资产已从"不透明工具"的认知转变为新的调查机会。
即使从最初的盗窃到现在已经过去数年，区块链的特性也可能揭示真相。这是通过经验丰富的调查员与Chainalysis的工具和服务的协作实现的。这个案例证明，在加密资产世界中，每一个行动都会留下永久的痕迹，并且总有一天会被拥有专业知识的人揭示真相。
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本文最初发表于 NCA职员关于没收加密资产的不正当行为及Chainalysis分析 发布于 Chainalysis。
