华盛顿州一名男子因涉嫌洗钱一起虚假的石油和天然气投资计划而被起诉，联邦检察官正试图为受害者追回710万美元的加密资产。
来自纽卡斯尔的杰弗里·奥耶乌恩被指控密谋洗钱，当局称这是一起9700万美元的欺诈案件，承诺投资者可从休斯顿和鹿特丹的油罐存储中获利。
据报道，受害者向伪装成托管代理的空壳公司汇款，包括海洋森林国际公司、顶峰石油天然气贸易公司等。
"在这起欺诈案中，共谋者试图通过各种加密货币账户转移非法所得，以洗钱被盗的受害者资金，"代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒在周二的声明中说道。
检察官称，资金通过美国银行、国外账户和至少19个加密钱包转账，其中一些与俄罗斯和尼日利亚的IP地址和交易所有关。
该案例凸显了加密货币在国际欺诈和洗钱网络中日益增长的使用，尤其是在监管松散或对抗性司法管辖区内运作的网络。
这也显示了司法部越来越依赖区块链追踪来追回与跨国金融犯罪相关的资产。
"与普遍认知相反，在公共区块链上追踪资金往往比传统金融更容易，"Immutable的增长负责人安德鲁·卢纳尔迪，《魔法金钱》一书作者，对Decrypt表示。"区块链为每笔交易提供了不可更改的记录。"
卢纳尔迪表示，这种透明性使区块链取证成为刑事调查的强大工具。
"利用诸如Chainalysis等复杂的情报工具，公司可以大规模进行深入调查，以高精度追踪数字资产领域的资金流向。"
司法部的调查发现，奥耶乌恩控制了一个虚假公司网络，用于分层交易并模糊资金来源，"至少部分目的是隐藏和伪装电汇欺诈所得的性质、位置、来源、所有权和控制权"，检察官在2024年的起诉书中写道。
他据称通过80多个银行账户和近20个加密钱包转移受害者存款，最终将所得转换为比特币、以太坊、泰达币和美元币。
多笔交易通过美国银行和交易所，包括Gemini和币安。Decrypt已联系这两家交易所征求意见。
其他交易被追踪到与俄罗斯和尼日利亚IP地址相关的账户，部分资金进入据称为恐怖组织和受制裁实体洗钱的交易所。
