美国国税局：Tornado Cash 首席执行官通过币安购买数百万美元海外房地产

联邦检察官提供证据称，托尼多现金创始人罗曼·斯托姆通过币安转移了数百万美元，并与联合创始人合作转移资金和购买海外房地产。

IRS-CI特别特工斯蒂芬·乔治告诉陪审团，他追踪了斯托姆被认为管理的币安账户中的53.3万美元USDT。他表示，这些资金于2022年8月9日被转移，并分配到三个钱包地址。

斯托姆向每个联合创始人转账260万美元

检察官展示了聊天记录，这些记录涉及托尼多现金的三位创始人：罗曼·斯托姆、罗曼·塞梅诺夫和阿列克谢·佩尔切夫。在一条消息中，斯托姆写道：

"昨天超载了800万美元。"

另一条消息写道：

"向每个人发送了260万美元。"

乔治特工表示，这些通信表明斯托姆可以访问资金并对该钱包有决策权。

据报道，在另一条消息中，斯托姆对同事说：

"给我一个任务，开设多个离岸账户并购买房地产。"

检察官还宣读了塞梅诺夫的消息：

"稍后我会发送TORN，以避免被抓。"

检察官声称，这些消息显示意图隐藏交易并从托尼多现金的运营中获利。

96%的托尼多现金用户依赖网页界面

当天早些时候，AnChain.AI的专家菲利普·韦尔劳作证称，96.2%的用户通过托尼多现金的用户界面（UI）访问。

他表示，拉扎勒斯集团在美国制裁后转向使用CLI。韦尔劳建议这种行为是故意试图逃避检测。

在交叉询问中，罗曼·斯托姆的辩护律师质疑了韦尔劳的结论。他强调托尼多现金的智能合约池在2020年5月变得不可更改，这意味着斯托姆或DAO无法更改它。

克莱恩还明确表示，托尼多的UI不直接处理交易。存款和取款必须与以太坊的智能合约交互，而不是中心化的界面。

与此同时，检察官出示了之前证人林女士发送到托尼多现金公共邮箱的电子邮件。法官帕伊拉警告陪审团不要将其内容视为事实。

包含这封电子邮件可能与辩护律师之前提到的误判担忧有关，但尚未提交任何申请。

托尼多现金审判，接下来呢？

检察官计划明天上午结束案件。还有一个关于链分析专家证词的单独听证会。

斯托姆的辩护律师正准备辩护，重点关注托尼多现金的不可更改性以及斯托姆在发布后对其的控制有限。