美国司法部或将对支持 Tornado Cash 的加密货币风险投资公司提起诉讼

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罗曼·斯托姆的里程碑式审判仍在进行中,联邦检察官承认他们正在考虑对支持龙蛇资本的员工提起指控。

主审法官封存了描述相关具体员工的声明。然而,可能的指控不会针对龙蛇资本或整个公司。总合伙人汤姆·施密特被要求作证,但他援引了第五修正案。

龙蛇资本卷入龙卷风现金审判

备受期待的审判针对龙卷风现金创始人罗曼·斯托姆正在进行,法庭记者正仔细跟进诉讼过程。检方开始试图将平台与特定受害者联系起来,并最近将斯托姆与离岸交易联系在一起。今天,他们提到了龙卷风现金的其他业务联系,特别是其风投支持者龙蛇资本:

龙蛇资本作为一家长期加密相关的风险投资基金,是龙卷风现金的早期支持者。因此,检方认为有必要向法庭展示斯托姆与龙蛇高管之间的一系列电子邮件。

显然,这些电子邮件讨论是否要为龙卷风现金添加了解你的客户(KYC)指南。一些网络评论者推测该公司明确建议龙卷风现金忽视KYC协议,但这一点存在争议。

可能的新指控

无论如何,美国检察官声称他们正在考虑对几名龙蛇员工提起指控,因为他们可能参与了龙卷风现金涉嫌的非法活动。这些指控不会针对整个公司实体或所有员工,但主审法官同意封存这次交流的确切记录。

龙卷风现金的律师要求龙蛇的总合伙人汤姆·施密特代表平台作证。然而,施密特的律师援引第五修正案拒绝作证。本质上,他辩称施密特将被迫对自己作不利证言,这是违宪的。目前尚不清楚这个论点是否能站住脚,但施密特今天没有作证。

就目前而言,很难对龙蛇与龙卷风现金案件的纠葛做出任何预测。如果检方决定不对这家知名风投公司提起刑事指控,这可能会损害施密特获得豁免的机会。当然,辩方传唤他作为证人,所以他可能会在没有第五修正案保护的情况下拒绝作证。

无论如何,审判现已休庭直到周末。预计下周将进行结案陈词。

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