美国司法部对利用加密货币的大规模投资诈骗案件正式展开调查。美国华盛顿州西部联邦检察院于7月23日（当地时间）提起民事诉讼，追缴与石油和天然气存储设施投资相关的金融诈骗中涉及的约710万美元（约9.89亿韩元）加密资产。这一行动是针对从2022年开始持续约两年的、以高收益保证型投资产品为诱饵，骗取个人投资者数千亿韩元资金的案件。
这次调查由国土安全调查局（HSI）主导，使用了所谓的"托管骗局"双重诈骗手法。诈骗组织声称投资资金将用于实际购买石油储罐，以此赢得信任，在资金入账后，他们未作任何解释就切断联系并消失。受害者的资金通过81个以上的账户分散转账，其中相当一部分被转换为BTC、USDT、USDC、ETH等多种加密货币，并汇入币安等主要交易所账户。
目前确认的损失总额为9,700万美元（约1,349.3亿韩元），此次追缴的资产仅是全部损失的一部分。当局还发现了通过俄罗斯和尼日利亚的交易所进行洗钱的迹象。这些国家的部分市场曾被指为恐怖组织或违反国际制裁组织的洗钱中心，部分受害者资金也被证实通过这些渠道流向海外。
被指为主要共犯之一的美国华盛顿州居民杰弗里·K·奥永去年8月已被起诉，当时其银行账户已被冻结230万美元（约31.9亿韩元）。如果再加上这次追缴的710万美元加密货币，政府预计可以部分赔偿损失。
美国联邦检察院表示："为最大限度地恢复损失，我们进行了紧急的追踪和扣押工作，这些资产将根据法院批准返还给受害者。"目前已接到数十起受害案例，损失规模达1,790万美元（约249.1亿韩元），预计还将进一步扩大。
这一案件再次凸显了加密货币资金流通可能被用于隐藏诈骗手法和国际洗钱的风险，突显了美国当局的全球追踪能力和调查合作体系的重要性。
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