印度执法局已没收了价值480万美元（4280万卢比）的资产，这些资产属于一名目前在美国监狱服刑的公民，他通过虚假的Coinbase网站诈骗加密投资者2000万美元。
这个金融犯罪机构周二宣布已冻结了31岁的奇拉格·托马尔在德里的18处房地产和银行账户，以及其亲属和商业伙伴的账户。
"逃避加密欺诈已不再是一个选择——不法分子将被追踪、曝光并入狱，"区块链教育平台Digital South Trust的创始人苏达卡·拉克什马纳拉加对Decrypt表示。
"印度政府拥有工具、决心和国际协调能力，以打击数字资产领域的金融犯罪，"他补充道。
托马尔于2024年10月因策划针对这个流行的加密交易平台的复杂钓鱼计划而被判处五年联邦监禁。
他的犯罪团伙依靠创建仿冒的Coinbase网站，骗取用户泄露他们的账户凭证。
调查人员发现，托马尔通过各种交易平台洗钱约7200万美元（6亿卢比）的被盗数字资产，然后将其兑换成印度卢比。
托马尔的团队操纵搜索引擎结果，使他们的欺诈性网站排名高于合法网站，使受害者更有可能在常规搜索中偶遇这些网站。
"仿冒网站除了联系方式外，外观与可信网站完全相同，"执法局在其官方声明中说。
当用户尝试登录这些虚假平台时，他们收到虚假的错误消息，指示他们拨打虚假的客户支持号码。
冒充Coinbase代表的骗子会诱骗来电者分享安全码或允许远程计算机访问，从而使他们能够清空加密账户。
托马尔将这些非法收益用于购买高端腕表、豪华跑车，包括兰博基尼和保时捷，并资助国际旅行。
这个阴谋持续了两年多，直到当局在2023年12月托马尔返回美国时在亚特兰大机场逮捕了他。他在2024年5月承认了阴谋指控。
执法局通过新闻报道得知托马尔在美国被捕后启动了调查。
2月，调查人员在德里和孟买进行了协调的突击搜查，作为他们对资金线索持续调查的一部分。
"进一步调查正在进行中，"该机构指出，暗示随着当局继续追踪与这起国际欺诈行动相关的资产，可能会有更多查封或逮捕行动。
