一家中国法院判处一名被告3.5年监禁，因为协助与被盗资金有关的加密货币交易。位于北京的这家人民中级法院案件显示了中国对可疑数字资产活动的收紧态度。
法院为加密货币相关洗钱建立新先例
在2024年8月，被告（报告中称为刘）故意向他人出售USDT代币，以换取200,000人民币，相当于27,850美元现金。法院确定刘知道这笔钱来自诈骗受害者。执法机构无法追踪这笔非法资金最终流向何处。
刘的判决在中国加密货币执法背景下标记了一个重要的法律先例。法院裁定刘的行为构成根据中国法律隐藏和伪装犯罪来源。刘被判处3.5年监禁，并处以40,000人民币的罚款，相当于5,570美元。
这起案件强调了中国对加密货币相关犯罪日益严格的态度。半官方媒体表明，执法机构正在向市场参与者发出明确警告。过去，法院缺乏明确的先例来起诉可疑的数字货币交易。
法律专家指出，判决强调被告知晓犯罪来源。法院确定刘清楚了解现金的非法性质，尽管他予以否认。即使被告声称不知情，"应当知道"的法律标准也被适用。
执法正在升级
去年，北京的一家法院判处一名技术总监14年监禁，因组织价值1,950万美元的加密货币洗钱计划。中国法院还因用数字人民币洗钱判处多个团伙，监禁期从7至16个月不等。青岛警方正在起诉一起涉及超过800万人民币USDT洗钱的案件。
中国最高人民检察院报告称，2023年因洗钱罪起诉了2,971人，比2019年增长了20倍。2024年8月，中国最高法院修订了反洗钱法，明确承认加密货币交易是洗钱方式。执法机构现在将超过500万人民币的洗钱视为严重违法。
这一先例在中国受限的监管环境中为加密货币交易划定了更清晰的界限。市场参与者现在面临更高的法律风险。
