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概括
杀猪是一种爱情骗局，它将投资诈骗和人口贩卖结合在一起，形成了一个庞大的犯罪集团，在全球范围内耗资数十亿美元。
在 2023 年 11 月的一个值得注意的案例中，Tether 和 OKX 与美国司法部合作冻结了与人口贩卖和爱情诈骗有关的 2.25 亿美元 USDT。
Chainalysis、OKX、Binance 和 Tether 的另一项成功调查导致与东南亚爱情骗局有关的约 5000 万美元 USDT 被冻结。
事实证明，加密货币交易所、区块链分析公司和执法机构之间的行业合作对于打击这些复杂的欺诈行为至关重要。
近年来，爱情骗局（又称杀猪骗局）已发展成为犯罪集团，给世界各地的受害者造成了重大损失。这些骗局也被称为投资骗局或爱情骗局，骗子通过打错电话和使用约会软件与受害者建立关系，以“养肥”受害者并最大化自己的利润。一旦赢得受害者的信任，他们就会引诱受害者参与虚假的投资机会，例如加密货币，最终断绝关系。
可悲的是，除了这些骗局的受害者之外，犯罪组织还用虚假的条件引诱其他受害者，将他们囚禁在有围墙的设施中，并强迫他们从事诈骗活动。
2023年11月，稳定币发行商Tether和中心化交易所OKX与美国司法部（DOJ）合作，宣布展开调查，Tether冻结了约2.25亿USDT 。这些资金与东南亚的一个国际人口贩卖团伙以及爱情骗局有关。此外，今年6月，美国特勤局在法官授权下，实际扣押并销毁了这些资金，这是美国特勤局历史上最大规模的扣押行动。
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示：“与以太币和比特币等其他加密货币不同，Tether 拥有冻结已知非法资金的技术能力。我们与世界各地的执法机构合作，冻结与爱情诈骗和所有其他非法活动相关的资金，最终为受害者提供赔偿。”
去年，Chainalysis、OKX、币安和Tether联合调查了另一起案件，最终导致Tether与亚太地区当局协调冻结了约5000万美元的USDT。让我们来回顾一下调查过程。
区块链分析追踪近5000万USDT欺诈资金
利用 Chainalysis 的加密调查解决方案，该团队确定了与东南亚爱情骗局相关的地址。由此，他们将范围缩小到五个存放欺诈收益的钱包。下方的Reactor图表显示了涉及调查的 19 个地址。虽然据信有数百个钱包在发送欺诈资金，但该图表仅显示了 8 个受害者的转账信息。
如图表中心的菱形图案所示，在2022年11月至2023年7月期间，八名受害者向诈骗者控制的八个钱包进行了多次转账。一些受害者在一个月内进行了多次转账，而另一些受害者则在两到七个月的时间内进行了多次转账。资金转出后，诈骗者将收益集中到一个中心钱包（诈骗钱包10），并从该钱包向三个中间地址转移了4690万USDT。随后，这些资金被分散到五个钱包中。
在这类骗局中，犯罪者通常会向受害者返还少量资金，以使投资看起来更真实。上图中的蓝线显示了诈骗钱包5返还给受害者的63,900 USDT。随后，该加密货币交易所与当地执法部门进行了协调。
币安全球情报与调查主管 Erin Fracolli 表示：“我们与这些组织的合作表明，公私合作对于打击犯罪活动、帮助受害者至关重要。加强整个区块链生态系统的安全性是我们的首要任务，我们与执法部门、政府机构和其他交易所合作，快速分享我们的知识和专业技能，以帮助防止犯罪蔓延。”
调查结果与亚太地区的执法机构共享，2024 年 6 月，Tether 根据当局的指示冻结了资金。
OKX 特别调查组的一名高级调查员表示：“当我们审视这些骗局时，我们不明白为什么受害者会上当，他们常常责怪自己，但事实是，这与情报无关，而是与漏洞有关，而犯罪者非常善于识别这些漏洞。”
据 OKX 调查员称，爱情诈骗最初针对的是亚洲受害者，但现在已经蔓延到全球。他认为，像Chainalysis Crypto Investigations这样的解决方案对于向所有影响受害者救济的各方（包括高管、执法人员、法官和律师）解释刑事案件至关重要。
构建更强大的防御：行业合作的影响
打击诸如爱情诈骗等复杂犯罪需要多方利益相关者的通力合作，私营企业是调查和预防的关键合作伙伴。成功冻结数千万美元非法资金的案例表明，加密货币交易所、稳定币发行商、区块链分析公司和执法机构之间的合作是抵御有组织犯罪的有力武器。
我们的加密货币调查解决方案在加密货币欺诈调查的各个阶段为合作伙伴提供支持，从通过区块链分析发现线索，到分析资金流向和钱包关系，再到阻止犯罪活动的蔓延。我们与全球反诈骗组织的战略合作伙伴关系进一步增强了我们的情报共享和调查能力。
随着诈骗分子的伎俩不断演变，以及这些攻击在全球范围内的影响日益扩大，这种公私合作伙伴关系正变得越来越重要。通过整合可靠的区块链情报、尖端技术和专业知识，我们致力于保护弱势群体，并构建更安全的加密货币生态系统。
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Chainalysis/OKX/Tether/Binance 合作帮助亚洲执法机构冻结 4700 万美元爱情骗局相关资金一文最先出现在Chainalysis上。
