《追踪金钱》是一个问答系列，重点介绍 Chainalysis 客户如何在现实世界中使用我们的产品——从合规团队和调查人员到推动加密货币采用的先驱者。
Adrian 是 Grant Thornton 破产与资产追回部门的副总监。
您希望人们了解有关链上分析的什么内容？
可能是因为你无法通过交易所追踪，而当资金进入存款地址时，唯一的出路就是披露。许多观看过 YouTube 视频或尝试使用开源工具进行追踪的人最终没有意识到，他们追踪的交易与他们关心的嫌疑人或个人无关。用法定货币来比喻，他们追踪的是英镑，而不是犯罪所得。
您的工作如何改变您对金钱或信任的看法？
这让我明白，当你的钱存入银行，或者你的加密货币进入交易所时，它就不再是你的了，而是银行的钱，交易所的钱，实际上，他们在客户的大账本上记下了欠条。我认为这真的让我深有感触，所以我理解，在某些司法管辖区，或者个人更容易受到政府影响的地方，诸如自主托管钱包之类的替代方案越来越受欢迎。
Chainalysis 带你进入过最疯狂的兔子洞是什么？
这可能是因为我深入研究了加密货币和游戏社区的复杂性——查看链上交易，然后尝试将其与嫌疑人之间的游戏内交易进行匹配。当我开始从事加密货币调查时，我从未想过最终会研究人们在虚拟世界中交易物品，并将其直接与加密货币支付联系起来。
在线游戏关系跨越国界和司法管辖区，而加密货币是在这个世界中转移资金的最简单方式。随着游戏的普及和范围的扩大，我们只会看到加密货币在这一领域发挥更大的作用。
如果您可以自动化工作的一部分，您会自动化哪一部分？
对加密货币交易所披露信息的分析，因为每个交易所的做法都不同，而且当他们向你发送不同的交易时，仅仅弄清楚每个交易所的含义就可能要花费几个小时！
您认为公私合作中最大的差距在哪里？您正在采取什么措施来弥合这些差距？
虽然公私合作伙伴关系已经取得了长足的进步，但它们本质上仍然非常具有交易性或单向性，公共部门通常仍处于接受方，而非真正的合作伙伴关系。当然，也有一些非常有力的例子表明情况并非如此，而致同会计师事务所正努力在这些例子的基础上进一步发展。例如，在公共部门的破产案例中，法院会使用像致同会计师事务所这样的公司来管理有争议的清算期间的资产或偿还债权人，尤其是在国家是重要债权人的情况下——这是一种行之有效的方法。我们正在努力拓展这种方法，使其不仅适用于破产领域，也适用于经济犯罪领域。
诸如Links之类的行业活动对于公私合作也至关重要，原因有二。首先，它可以传播好消息——新闻头条中充斥着大量关于加密货币的负面报道，而像Links这样的活动可以有效抵消这些负面报道的影响，让公共和私营部门都能传播正面的新闻报道。其次，这些活动也提供了类似英国皇家国际事务研究所（Chatham House Rule）的环境，方便人们进行对话，分享想法，讨论共同的问题。如果没有所有这些了解各自领域、彼此相关的人士齐聚一堂，你就无法实现这一点。
你最常唱的卡拉 OK 歌曲是什么？（加密货币社区以擅长唱卡拉 OK 而闻名）
令人尴尬的是，只要我不是自己做的话，那可能是 Florence and the Machine 的“Dog Days Are Over”。
如果您可以重命名 Chainalysis 中的一项功能，您会怎么称呼它？
这与其说是Chainalysis的问题，不如说是整个行业都讨厌的词——“稳定币”。只有以你的当地货币计算，它们才是“稳定的”。如果你生活在欧盟、英国或印度，美元根本不稳定，因为它显然会受到汇率波动的影响。这就是为什么我认为“稳定币”这个词用错了——更准确的说应该是“关联币”。
您认为政府和行业合作伙伴在追踪加密交易方面的未来会是什么样子，Chainalysis 如何帮助加强这些合作关系？
Chainalysis 被业内大多数公司（包括公共和私人）广泛使用，这实际上是一个非常重要的因素，因为它为我们提供了共同的术语、共同的背景和共同的交流平台。我希望未来能够加强合作。我们理解，全球执法部门没有足够的资源来调查非法金融和加密货币交织的每一个案例，尤其是在嫌疑人或犯罪者无法立即识别的情况下。而私营部门则拥有这种能力，并且取得了一些令人难以置信的成果。看看私营部门在资金追踪和追回方面取得的成就，你会发现，这为整个非法金融领域提供了一个非常好的模板。
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文章《 通过 Chainalysis 追踪资金流向：向 Grant Thornton 的 Adrian Morris 提出的 8 个问题》最先出现在Chainalysis上。
