*本文已自动翻译。请以原文内容为准。
去年，我们启动了首个公私合作项目——“旋转者行动”（Operation Spincaster）。这项新举措旨在通过全球协调、短期、有针对性的行动，消除和预防欺诈行为。自那时起，我们已在全球成功开展了七项行动，取得了切实有效的成果。
随着欺诈规模和复杂性不断增长，世界各国政府正在加大打击力度。我们在这场全球斗争中发挥着至关重要的作用。在我们的支持下，执法机构现在不仅可以更有效地打击欺诈，还能自信地开展自主、短期、有针对性的行动。
在过去六个月中，我们与北美各地机构密切合作，包括今年早些时候与三角洲警察局的合作，以及最近与安大略省警察局（OPP）牵头的“阿特拉斯计划”和卑诗省证券委员会牵头的“雪崩行动”。这些努力共计发现了超过7400万美元的损失，并冻结了数千万美元的非法资金。
通过先进的区块链分析、专业知识和跨境合作， Chainalysis为加强对加密货币欺诈的集体防御做出了贡献。
Atlas 项目：防止超过 7000 万美元的加密货币欺诈
Atlas项目由安省省警网络反欺诈小组（CEFT）牵头，是一项以受害者为中心的倡议，旨在识别和打击投资欺诈。该项目汇聚了国内外执法机构和私营公司，包括加拿大皇家骑警、加拿大反欺诈中心、国家网络犯罪协调中心、美国特勤局（USSS）、渥太华警察局、魁北克省安全局、金融市场管理局、Ndax和Coinbase。
该项目始于加拿大，现已扩展到全球14个国家（包括加拿大、美国、澳大利亚、德国和英国），识别了超过2000名受害者的加密货币钱包地址。这一国际影响力表明，加密货币欺诈正在跨境蔓延，各国之间的合作对于有效应对措施至关重要。
Project Atlas 的工作已揭露了超过 7000 万美元的加密货币欺诈损失。Chainalysis和安省省警 (OPP) 已识别出受害资金，并与美国特勤局合作将其扣押。此外，Project Atlas 与 Tether 合作，将超过 5000 万美元的 USDT 列入黑名单，从而阻止了欺诈性转账和清算。
这种快速反应表明，从执法部门到私营部门的整个生态系统的合作伙伴关系以及先进的区块链分析能力可以产生显著的现实成果，立即提高洗钱的门槛并保留受害者资金追回的机会。
雪崩行动：打击以太坊欺诈行为
在 Atlas 项目的基础上，“雪崩行动”是由 BC 证券委员会牵头的一项战略举措，旨在加强对以太坊区块链上发生的欺诈行为的应对，重点是识别和协助加拿大的受害者。
此次行动发现，与以太坊相关的欺诈损失超过 430 万美元。Chainalysis 通过提供区块链情报、调查专业知识和战略建议，为此次行动提供了支持。
加拿大各执法和监管机构也参与其中，包括安大略省警察局、阿尔伯塔省证券委员会、金融市场管理局、安大略省证券委员会、三角洲警察局、温哥华警察局和加拿大皇家骑警。美国特勤局华盛顿外勤办事处也正在合作，确认美国境内受害者的身份。
欺诈调查面临着独特的挑战，因为它将线下社交手段与复杂的链上交易相结合，而这些是传统调查无法发现的。受害者举报的缺乏也阻碍了调查的开展。
然而，区块链不可篡改的交易记录赋予了调查人员前所未有的可视性。先进的区块链分析工具可以将加密货币的动向解读为清晰的犯罪模式，使执法部门能够识别并瓦解欺诈网络。
下面的Chainalysis Reactor图表显示，欺诈者的洗钱方法越来越复杂，但区块链分析和正确的调查技术可以识别资金的聚集点，从而带来资产扣押和追回的机会。
Chainalysis 的优势：从被动措施到主动措施
阿特拉斯计划和雪崩行动不仅仅是成功的案例，它们还代表了执法部门处理加密货币犯罪方式的根本性转变。在 Chainalysis 的帮助下，执法机构正在从被动应对转变为主动应对。
我们的区块链分析平台通过以下关键功能支持这一转变：
- 实时情报：Chainalysis Reactor 提供加密货币流动的即时可见性，从而能够快速识别犯罪网络和受害者资金。
- 跨链分析：利用Chainalysis 数据解决方案在多个区块链中搜索已知的欺诈签名，自动提醒您相关活动并快速识别冻结或扣押资金的机会。
- 全球合作：Chainalysis 与 70 多个国家的公共和私人组织合作，实现前所未有的精确度的情报共享和协作调查。
- 行业合作：与主要加密货币交易所和服务提供商的合作可以立即打击犯罪活动（冻结账户和将资产列入黑名单）。
打击欺诈的新模式
Spincaster 行动建立了一个快速、有针对性的欺诈预防框架，其在北美的成功表明，该模式可以跨越国界和司法管辖区进行推广。我们很荣幸能够为美国和加拿大的执法机构提供支持，并致力于在全球范围内拓展业务。
打击加密犯罪的未来在于采取积极主动、协作协作、分析驱动的方法。Chainalysis 的区块链智能技术赋能全球执法机构，逐步构建更安全的数字金融生态系统，并不断取得成功。
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