TL;DR
- 美国财政部海外资产管制办公室 (OFAC) 制裁了总部位于中国的广州腾越化工有限公司和两名个人，因为他们向美国贩运合成鸦片类药物和稀释剂。
- 被指定的犯罪分子中包括一个与该公司代表黄小军有关的比特币地址，黄小军负责协调向美国运送非法毒品。
- 这项行动是美国缉毒局和联邦调查局联合打击合成毒品贩运以及常用作切割剂的危险镇痛化学品的一部分。
今天，美国财政部外国资产管制办公室 (OFAC) 与美国缉毒局 (DEA) 和联邦调查局 (FBI) 协同，对总部位于中国的广州腾跃化工有限公司（广州腾跃）及其两名同伙实施制裁，罪名是贩卖合成鸦片类药物。制裁名单中包含了中国公民黄小军的加密地址，他于 2023 年试图代表广州腾跃向美国买家出售管制物质。
据美国外国资产管制办公室 (OFAC) 称，该指定实体专门经营硝嗪，这是一种合成物质，可导致呼吸衰竭，因其类似阿片类药物的作用而被贩运和滥用。广州腾跃也宣传销售赛拉嗪（又称「tranq」），这是一种用作切割剂的兽用镇静剂，由于对标准的过量逆转疗法纳洛酮 (Narcan) 无效，因此极其危险。尽管存在这些风险，广州腾跃仍积极行销这些物质，并向买家保证其包裹能够顺利通过美国海关。
广州腾跃的链上活动
2023年，广州腾跃曾试图向一位美国买家出售一种管制药品，而小军的加密地址正是透过该地址。如下方反应器图表所示，加密货币ATM机和暗网市场卖家也向该地址付款。 2021年1月至2025年1月期间，小军的地址收到了126万美元。
战略意义
今天的行动表明，美国政府持续致力于破坏支持国际贩毒活动的金融基础设施，包括加密货币支付管道。透过指定特定的加密货币位址，OFAC 提供了具体的行动情报，帮助加密货币企业识别并阻止与贩毒活动相关的交易。
我们已经在我们的产品套件中标记了上述比特币地址，并将继续监控与合成鸦片类药物贩运活动有关的其他地址和实体。
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