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概括
美国财政部海外资产管制办公室 (OFAC) 制裁了总部位于中国的广州腾越化工有限公司和两名个人，因为他们走私合成鸦片类药物和稀释剂到美国。
制裁包括与广州腾跃官员黄小军有关的比特币地址，黄小军负责协调向美国运送非法毒品。
这项行动是美国缉毒局和联邦调查局联合打击合成毒品和危险止痛化学品贩运的一部分，这些化学物质通常被用作切割剂。
今天，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）与美国缉毒局（DEA）和联邦调查局（FBI）协同，对总部位于中国的广州腾跃化工有限公司（广州腾跃）及其两名同伙实施制裁，原因是其走私合成鸦片类药物。制裁也适用于中国公民黄小军的加密货币地址，他于2023年试图代表广州腾跃向美国买家出售管制物质。
据美国外国资产管制办公室 (OFAC) 称，这些被指定实体贩运了硝嗪，这是一种合成物质，可导致呼吸衰竭，并因其类似鸦片类药物的作用而被滥用。广州腾跃也推销赛拉嗪（「tranq」），这是一种兽用镇静剂，由于对纳洛酮（一种标准的过量治疗药物）具有抗药性，是一种极其危险的切割剂。尽管有这些风险，广州腾跃仍积极销售这些物质，并向买家保证它们会顺利通过美国海关。
广州腾跃的链上活动
2023年，广州腾跃利用黄小军的加密货币地址试图向一名美国买家出售管制物质。加密货币ATM机和暗网市场供应商也曾向该地址付款，如下图所示的调查工具图表所示。从2021年1月到2025年1月，黄小军的地址共收到126万美元。
战略意义
「此举表明，美国政府持续致力于破坏国际贩毒组织的金融基础设施，尤其是其加密货币支付管道。透过指定特定的加密货币地址，OFAC 正在向加密货币企业提供具体的营运信息，以识别和阻止与贩毒组织的交易。”
我们已经在我们的产品中标记了上述比特币地址，并将继续监控与合成阿片类药物贩运相关的其他地址和组织。
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