一名德州男子经营加密庞氏骗局，并将投资者资金用于购买奢侈品和赌博旅行，但该男子的破产申请被拒绝，法律专家称，这证明破产不会成为加密诈欺的「避风港」。
周三，司法部公共事务办公室宣布，休斯顿一家法院驳回了内森·富勒 (Nathan Fuller) 免除 1,250 多万美元债务的请求，因为发现他隐瞒资产、伪造记录，并承认以庞氏骗局的方式经营其公司 Privvy Investments LLC。
公共事务办公室表示，该裁决表明该计划对破坏破产制度完整性的「不诚实债务人」保持警惕。
美国第七区受托人凯文·爱泼斯坦 (Kevin Epstein) 表示：「试图掩盖其计划的诈欺者不会在破产中找到庇护。」第七区受托人负责德州南区。
Coinque Consulting 的法律合伙人 Navodaya Singh Rajpurohit 告诉Decrypt ： “因隐瞒、作伪证或记录缺失而拒绝解除合同的情况并不少见——这是该法规的主要要求之一。值得注意的是，法院对加密货币欺诈案的断然否认，这再次证明破产并非数字欺诈资产的‘避风港’。”
这项裁决是在监管机构警告加密货币公司滥用破产之际做出的，前商品期货交易委员会委员克里斯汀·约翰逊指出，加密货币公司倒闭后又重新出现，导致「新客户遭受毁灭性的损失」。
在投资者起诉富勒并且接管人扣押其资产后，富勒于 2024 年 10 月申请破产，但美国受托人后来指控他隐瞒资金、伪造记录，并在个人和 Privvy 文件中撒谎。
在被判藐视法庭并承认将 Privvy 作为庞氏骗局来运作后，他未能对此案提出异议，导致缺席判决，使他承担个人责任，而债权人可能会继续追讨欠款。
拉杰普罗希特指出，美国破产法院拥有广泛的权力，可以查封「位于任何地方」的资产，并可下令移交，法官还拥有民事藐视法庭的权力，包括「监禁直至资产被遣返」。
他解释说，当加密货币或现金存放在国外时，法院会依赖跨境工具，包括「第 15 章承认、司法协助委托书和国际条约」。
Rajpurohit 表示，受托人可以使用广泛的发现权力来强制交易所、银行、钱包托管人和云端提供者提供记录，区块链取证技术能够「追踪甚至透过混合器到已识别帐户的资金流动」。
他补充说：“法院随后可以下令移交或取消转让，并通过包括民事藐视法庭在内的制裁手段强制执行。”
与此同时，IGNOS 法律联盟合伙人 Alex Chandra 警告称，尽管取得了法律上的胜利，“但完全收回的可能性很低，特别是如果资产被用于奢侈品或转移到国外”，他告诉Decrypt ，“投资者通常只能获得部分收回或结构化结算”。
「可追溯性并不保证可恢复性，」钱德拉补充道。 “加密货币被洗钱或使用的速度比被冻结的速度更快。”
