加拿大警方进行了史上最大规模的资产扣押行动，从一家加密货币交易所没收了超过4000万美元。然而，警方尚未逮捕任何员工或其他嫌疑人。
涉案交易所 TradeOgre 完全无视强制性的 KYC 和注册要求。警方认为，其大部分交易量来自非法管道。
加拿大最大的加密货币查获案
目前，加密货币犯罪猖獗，但执法机构仍在努力打击不法分子。根据当地媒体报道，加拿大警方今天取得了突破性进展，从一家非法交易所缴获了超过 4000 万美元的加密货币：
加拿大皇家骑警东部地区联邦警察局执行了加拿大史上最大规模的加密货币查获行动。警方声明称，在金融犯罪、网路犯罪和加密货币领域专职调查人员的努力下，从 TradeOgre 平台追回了约 5,600 万加元（约 4,000 万美元）的资金。
加拿大对不合规的加密货币交易所处以高额罚款，并大力追查逃税者，但这次事件有所不同。
警方彻底捣毁了这家交易所，标志著警方加大了在数位资产领域执行合规性和打击洗钱活动的力度。
那么，TradeOgre 到底做了什么，导致加拿大对加密货币采取了严厉打击措施？显然，这项调查自 2024 年 6 月以来一直在进行，是由欧洲刑警组织提供的线索引发的。
TradeOgre 不仅规避了 KYC 要求，还允许使用者以完全匿名的方式建立帐户。
这导致了一个可以预见的结果。据加拿大当局称，该平台交易的大部分资金来自犯罪分子。
高风险加密货币交易所非常擅长洗钱，使用复杂的方法来掩盖制裁违规行为、清理被盗资金等等。
显然，加拿大执法机构对非法使用加密货币的立场更加坚定。当地媒体也报道称，其他官员也对社群媒体诈骗发出了新的警告。
从这件事到针对 TradeOgre 的执法行动，一种趋势可能正在开始。
不过，外部观察家或许不必担心加拿大正在准备打击加密货币。尽管现任总理过去曾批评过加密货币行业，但在他的任期内，加拿大在监管方面取得了一些突破，例如XRP ETF 的推出。
希望这次升级的重点是保护消费者，而不是攻击 Web3。
