政府监管机构 Accountable.US 在一份题为「 美国出卖」的新报告中指责川普总统的World Liberty Financial加密货币企业向与北韩、伊朗和受制裁的洗钱平台有关的实体出售代币。
这项调查结果引发了国家安全担忧，因为川普的加密帝国已经创造了超过10 亿美元的个人财富，而他的家族企业也在数位资产领域迅速扩张。
报告指出了具体的交易，包括就职典礼当天交易员「 ETH 」购买了 10,000 美元，他使用美国财政部批准的北韩 Lazarus Group钱包进行了 55 笔交易。
World Liberty Financial也向一名用户出售了近 3,500 个代币，该用户在伊朗最大的加密货币交易所存入了超过 26,000 美元，并控制著一个发布反美内容的亲伊朗社群媒体帐号。
其他令人担忧的销售包括向与 A7A5 合作的用户出售超过 10,000 个代币，A7A5 被描述为俄罗斯“卢布支持的制裁规避工具”，其创造者于 2025 年 8 月面临美国制裁。
据报道，该公司还向至少 62 名曾使用Tornado Cash 的用户出售了代币。 Tornado Cash 是一种加密货币混合服务，在 2025 年 3 月川普解除拜登时代的制裁之前，曾帮助洗钱超过 10 亿美元的非法资产。
贸易模式引发敌对国家的警惕
Accountable.US 的调查揭露了世界自由金融代币买家与美国主要对手之间存在的「令人不安」的交易模式。
2025 年 1 月 20 日，用户「Shryder.eth 」以 10,000 美元的价格购买了 666,666 个 WLFI 代币，后来在 6 月的空投活动中又获得了价值 47 美元的促销代币。
区块链分析显示， ETH先前曾多次收到来自美国财政部外国资产管制办公室制裁的钱包的付款，因为这些钱包与 Lazarus 集团有关联。
这个由北韩政府支持的骇客组织于 2019 年受到川普第一届政府的制裁，并于 2020 年被列入美国联邦调查局的「网路通缉名单」。
继 2022 年 Lazarus Group 交易之后， ETH被主流加密平台屏蔽，包括Uniswap和 OpenSea。
根据 Uniswap 的筛选指南，这些服务仅限制「拥有或与明显非法行为（如制裁、恐怖主义融资、骇客攻击或盗窃资金）相关的」钱包。
该伊朗关联用户为“0x062”，他在 2024 年 10 月购买了 3,468 个 WLFI 代币，同时在伊朗最大的加密货币交易所 NoBitex.IR 上维持超过 26,000 美元的存款。
该平台助长了违反制裁的行为，并为「一系列非法行为者」提供服务，其中包括与伊朗革命卫队有关的勒索软体营运商和与哈马斯有关的网路。
据报道，该用户似乎与一个 X 帐户有关联，该帐户转发了亲伊朗的内容，并威胁称，如果美国介入以伊冲突，美国军舰「将沉睡在海底」。
迟来的合规努力未能解决核心安全漏洞
直到 2025 年 9 月 5 日，World Liberty Financial 才披露将五个帐户列入「高风险敞口」黑名单，其中包括Tron 创始人孙宇晨的钱包，而这距离备受争议的代币销售发生已经过去了几个月。
该ETH直到 2025 年 8 月 31 日才将 Shryder.eth 列入黑名单。
川普的加密货币投资因涉嫌外国纠纷而面临越来越多的审查，因此做出了延迟回应。
川普的财务揭露显示，他个人从世界自由金融公司赚取了超过 5,700 万美元，其中加密资产目前占其净资产的 73%。
川普家族的数位帝国迅速扩张，在十二个月内从 60 家比特币金融公司发展到 185 家，同时主要在外汇交易所产生了数十亿美元的交易量。
国家安全影响不仅限於单一交易。
在拉撒路集团对加密货币交易所Bybit进行 15 亿美元黑客攻击后，参议员伊丽莎白·沃伦要求特朗普政府作出解释，并警告称，即将出台的《天才法案》可能会“为唐纳德·特朗普的腐败行为创造一条高速公路”，且缺乏足够的保障措施。
截至 8 月，川普媒体与科技集团持有约 20 亿美元的比特币，占该公司市值的 40%。
然而，TMTG 的股价表现一直不如比特币本身，六个月内下跌了 47%，而比特币同期上涨了 10.6%。
最近，与唐纳德·川普总统有关联的美国比特币挖矿公司联合创始人埃里克·川普的股票在 9 月 3 日飙升，使其账面财富增加了 15 亿美元以上。
与参议员沃伦一样，Accountable.US 执行董事 Tony Carrk质疑川普家族的加密帝国为何接受「与伊朗和臭名昭著的洗钱平台有关的可疑投资者」的资金。
他呼吁国会调查外国影响管道以及阻止总统及其家人透过数位资产中饱私囊同时又能获取敏感政府资讯的护栏。
