荷兰代尔夫特理工大学的独立学术研究人员最近在第34届USENIX安全研讨会上发表了迄今为止对区块链分析最详尽的评估报告。USENIX安全研讨会是全球领先的同行评审计算机安全会议之一。这是行业历史上首次公开评估一家区块链情报供应商，评估其基于受控数据集的准确性和覆盖范围。
区块链情报解决方案的优劣取决于其底层数据，因为其准确性对于调查和合规需求至关重要。数据是关键行动的基础，包括：
- 追踪非法资金并可靠地获取可操作的线索
- 降低企业风险敞口并防止洗钱
- 评估监管和政策制定的数据
作者证实了我们的客户已经知道的事实： Chainalysis 数据最准确、最可靠，具有最低的误报率和最高的覆盖率。
研究如何进行
执法部门查封了三家非法服务的服务器，获取了这些服务控制的所有加密地址的完整真实来源。这使得研究人员能够比较数据供应商。
这篇论文将已知由这三个实体控制的地址与 Chainalysis 归因于这些实体的地址进行了比较。在区块链分析中，实体（例如非法行为者）通常表示为集群或地址集合。Chainalysis定期对实体进行归因，然后将更多属于该归因实体的地址组合在一起，这个过程我们称之为聚类。
Chainalysis 接受审查
该报告最初旨在评估多家区块链分析供应商。然而，正如已发布的报告所披露的那样，竞争的商业供应商选择不参与。
Chainalysis 不仅没有抵制独立评估，反而积极欢迎它。如果我们的分析结果要在 法庭、监管听证会和高风险调查中得到信赖，就必须经受严格的检验。
此外，通过公开审查我们的数据，我们可以识别出确实发生的少量误报和漏报，并利用这些见解不断改进我们的启发式、聚类和归因方法。
经过验证的准确性
该论文评估了“商业区块链情报市场领导者 Chainalysis 对三项非法服务的表现”。在测试的三项非法服务中，我们的情报实现了高达94.85%的真正阳性率（或聚类地址的完整性），而误报率低于 0.15% 。
对于数据质量表现不佳的供应商，会产生以下负面现实后果：
- 无意中通过服务进行追踪：高假阴性率可能导致调查人员和分析师通过一系列服务进行追踪，从而得出错误的结论。
- 错误的情报和证据：不准确的报道可能会错过关键线索，从而无法从合规实体获取情报或证据。
- 信誉受损：往好了说，这会浪费时间和资源。往坏了说，这会损害整个调查的信誉，并可能导致执法工作出现失误。
作者确认，Chainalysis 能够高度可靠地覆盖非法服务。更少的错误不仅节省时间，还能保障调查的完整性。例如，如果数据不准确，请求机构可能会收到来自相关交易所的不相关信息，从而无法将其视为证据。简而言之：准确性不仅使区块链调查成为可能，还使其可信、可靠且成功。
合作取得成果
USENIX 的研究印证了一个简单的事实：区块链调查的成功取决于其背后数据的质量。我们已经见证了可靠数据在一些行业重大案件中发挥的作用。在比特币雾案中，法官裁定 Chainalysis 的数据是“可靠原则和方法的产物”，并可在美国联邦法院采纳。在Chowles 案中，当一名 NCA 官员试图窃取被扣押的比特币时，调查人员结合使用 Chainalysis 和其他证据来追踪资金并证明盗窃行为。
正如 USENIX 的研究显示，准确的数据和原则性的透明度是基础。但只有与客户合作，这些基础才能转化为成果。
展望未来
独立评估对我们领域有益，我们感谢研究人员的贡献。我们将继续与学术界合作，测试、改进和验证我们的工作。
Chainalysis 是区块链情报领域最资深的提供商，拥有十多年的经验。这项研究以公开、可验证的方式，为我们的专业技术和数据准确性提供了保障。
在 Chainalysis，建立对区块链的信任不仅仅是一句口号。它是一项持续的实践——它支撑着我们严谨的归因和聚类方法，从而实现行业领先的数据准确性。
本网站包含指向不受 Chainalysis, Inc. 或其关联公司（统称“Chainalysis”）控制的第三方网站的链接。访问此类信息并不意味着 Chainalysis 与该网站或其运营商有任何关联，亦不代表 Chainalysis 对其背书、认可或推荐，并且 Chainalysis 对其中托管的产品、服务或其他内容不承担任何责任。
本材料仅供参考，不旨在提供法律、税务、财务或投资建议。接收者在做出此类决定之前，应咨询其顾问。Chainalysis 对接收者在使用本材料时做出的任何决定或任何其他作为或不作为不承担任何责任。
Chainalysis 不保证或担保本文信息的准确性、完整性、及时性、适用性或有效性，并且不对因该材料任何部分的错误、遗漏或其他不准确之处而引起的任何索赔负责。
Chainalysis 数据独树一帜：经独立证明准确可靠，该文章最先出现在Chainalysis上。
