Kucoin在加拿大被处以创纪录的1400万镁罚款。图片来源：Decrypt
加拿大强硬反击
- 在各国政府加强对加密货币管控的背景下，全球最大的加密货币交易所之一Kucoin ）正面对加拿大反洗钱机构创纪录的约 1,400 万镁罚款。
- 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）指控由位于塞席尔的 Peken Global Limited 经营的Kucoin未能注册为外国货币服务资格，并且未能遵守反洗钱和反恐融资措施。
- FINTRAC 认定，从 2021 年 6 月到 2024 年 5 月， Kucoin ：
大额加密交易（≥ 10,000 加币）未报告次数为 2,952次。
尽管有合理理由怀疑可疑交易与洗钱或恐怖主义融资有关，但仍有 33次未能报告这些交易。
- 该机构点击，超过 1955 万加元的罚款是一个异常高昂的数额，表明了加强反洗钱/打击恐怖主义融资战略的决心。
Kucoin的回应
- Kucoin 表示已向加拿大联邦法院提起上诉，上诉内容包括实体和程序两方面。
-交易所在 9 月 25 日的声明中坚称：“虽然Kucoin尊重决策过程并致力于合规和透明，但我们不同意将Kucoin认定为外国货币服务企业，也不同意罚款，我们认为罚款过高且具有惩罚性。”
-Kucoin重点驳斥的论点之一是「货币服务业务」（FMSB）的概念。他们认为，该交易所的全球营运模式并不一定符合传统的货币服务业务定义。如果法院认同这一论点，这可能会为整个加密产业制作一个新的法律先例。
- 这并非Kucoin)次陷入法律困境。 2025 年初，Kucoin在美国认罪，同意支付近 3 亿镁罚款，并承诺至少两年内提取美国市场。美国司法部和资产期货交易委员会 (CFTC) 指控该交易所未能实施「了解您的客户」(KYC) 和反洗钱 (AML) 要求，从而帮助洗钱高达 90 亿镁。
- Kucoin也于 2023 年在纽约州遭遇法律麻烦，导致该交易所因无证经营和上市被视为证券的加密货币而支付 2200 万镁的罚款。
- 据加拿大金融交易报告和报告中心 (FINTRAC) 称，仅在 2024-2025 财年，该机构就发出了 23 份违规通知，罚款总额超过 2500 万加元，创历史新高。其中，Kucoin)的罚款金额占了大部分，成为加拿大坚决遏制加密企业的典型例子。
- Kucoin的 KCS 价格本周下降4%，目前交易价格约为 15.12镁。与加拿大政府的紧张关系似乎尚未对价格走势产生负面影响。
KCS代币价格走势，CoinGecko 于 2025 年 9 月 26 日下午 1:25 的截图
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