美国商品期货交易委员会周四宣布，田纳西州一对夫妇因涉及商品基金的欺诈行为被勒令支付近 700 万美元的罚款。
CFTC称商品池欺诈造成数百万美元损失
根据 9 月 25 日的新闻稿，房地产经纪人夫妇迈克尔·格里菲斯 (Michael Griffis) 和阿曼达·格里菲斯 (Amanda Griffis) 说服了 145 人向名为“Blessings Thru Crypto”的社区基金捐赠 650 万美元。
两人声称，这些资金将“在一位名叫温迪教练的个人的指导下，用于在 Apex 交易平台上交易商品期货”。
事实上，该商品池是海外交易所的抄袭，目前尚不清楚“温迪教练”到底是谁。
新闻稿称：“该资金池中有超过 400 万美元的资金被发送到非法海外交易所，并立即被发送到各种其他账户和离岸交易平台。”
新闻稿继续说：“剩余资金被挪用于个人开支，包括偿还个人债务和购买各种消费品。”
CFTC 禁止房地产经纪人夫妇参与涉嫌加密货币诈骗活动
根据美国田纳西州中区地方法院新提交的同意令，这对夫妇向受骗受害者赔偿 5,528,121 美元，并处以 1,355,232 美元的民事罚款。
两人总共将支付超过 680 万美元的金钱救济金。
他们还被禁止在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 进行交易和注册，并被禁止进一步违反《商品交易法》和 CFTC 法规。
“这起案件是一个严厉的警告，务必谨慎选择资金托管对象，”执法部门零售欺诈和一般执法工作组代理负责人查尔斯·马文表示。“如果一个投资机会看起来好得令人难以置信，那么对你和你带来的人来说，它几乎肯定是假的。”
