《追踪金钱》是一个问答系列，重点介绍 Chainalysis 客户如何在现实世界中使用我们的产品——从合规团队和调查人员到推动加密货币采用的先驱。
Prashant Kalia 是 Flutterwave 的首席风险与合规官。
1.您认为优秀调查员与普通调查员的区别是什么？
优秀的调查员除了像坏人一样思考之外，还了解底层产品/技术的正常用途，并能够在调查过程中区分它们
2. 在晚宴上，你如何解释“我建立了追踪非法资金流动和网上诈骗者的系统”？
科技推动了金融普惠，但也有一些坏人利用科技来伤害个人乃至整个社会。我的工作就是比他们更聪明，了解科技，并通过数字痕迹揭露他们的所有犯罪行为，保护弱势群体和社会。
3. 如果您可以自动化工作的一部分，您会自动化哪一部分？
我实际上正在为此编写一个 AI 代理。我希望阅读我收到的每一封电子邮件和所有 Slack 消息。即使它们可能没有给我任何行动号召，但其中却蕴含着大量我感兴趣的信息。然而，这需要花费大量的时间和精力。我希望一个代理能够在一天开始或结束时消化所有这些信息，并根据我的兴趣领域和角色/职责为我进行总结。
4. 您使用 Chainalysis 追踪过的最快记录是多少？
我们主要使用 Chainalysis 来评估我们为其提供接入服务的加密货币业务的风险。总体而言，这是一个相当快速的评估过程。唯一可能需要一些时间的是评估加密货币业务的风险驱动因素，以防其处于我们风险偏好的灰色地带。
5. 在 Flutterwave 中建立加密合规组织时，您有哪些经验教训？
如果你在一家非加密货币原生公司中构建加密货币合规组织，那么第一步就是向你的利益相关者讲解技术基础设施（区块链、Web3ETC）的基础知识以及风险/金融犯罪载体，让他们理解你的管控措施如何区分良性和不良资金流。这需要时间。
此外，在团队组建方面，你需要寻找那些除了具备风险/合规方面的实用知识之外，还应该拥有加密货币相关经验或对加密货币充满热情的人。如果没有这些，就很难让他们立即开始做出贡献。
6. 如果您正在招募来自 TradFi 公司的员工，您会教给他们的第一课是什么？
这是关于了解加密货币生态系统、技术、产品、从 Web1 到 Web2 再到 Web3 的演变、加密货币发展的社会经济价值主张、一些风险/合规方面的失败，以及行业/监管机构的反应。我甚至会把我的《Read Write Own》借给他们读。
7. 在加密合规领域，您最钦佩谁？为什么？
我非常敬佩 Vitalik Buterin。我知道大多数人并不认为他是一位加密货币合规专家，但我读过很多关于他的文章，也确实在很多论坛上看到过他谈论合规和生态系统风险话题。你一定会钦佩他在这些领域的渊博知识，以及这些知识如何影响了他在以太坊路线图的设计选择。
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文章《 通过 Chainalysis 追踪资金：向 Prashant Kalia 提出的 7 个问题》最先出现在Chainalysis上。
