*本文已自动翻译。请以原文内容为准。
概括
OFAC 制裁了太子集团 TCO 及陈志等 146 名关联个人，原因是他们参与经营涉及爱情骗局（杀猪）的大型欺诈企业。
该网络的加密货币业务包括通过 Warp Data Technology 进行比特币挖掘和欺诈收益的洗钱。
大型金融服务提供商 Huione Group 在过去四年半中洗钱超过 40 亿美元非法加密货币收益并处理超过 980 亿美元的加密货币流入，因此被切断与美国金融体系的联系。
美国司法部 (DOJ) 启动了有史以来最大的没收案件，涉及美国保管的价值 150 亿美元的比特币。
2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）合作，对一个在东南亚运营的加密货币欺诈网络采取行动。此次制裁对象包括太子集团（TCO）及其庞大的关联公司和个人网络，其中包括陈志，他们参与了加密货币欺诈、挖矿、洗钱等活动。英国金融制裁执法办公室（OFSI）还对Byex Exchange实施了制裁，这是一家与金贝集团有限公司和太子集团有关联的加密货币交易所。
作为此次行动的一部分，Huione集团（该公司于2025年5月1日成为拟议立法通知（NPRM）的对象）被美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《美国爱国者法案》第311条指定为重大洗钱关注对象，并被正式拒绝进入美国金融系统。
此外，美国司法部（DOJ）公布了对太子控股集团（太子集团）创始人兼董事长陈志（又名Vincent）的起诉书。司法部还提起了史上最大宗民事没收诉讼，指控其涉嫌与该诈骗案相关的约12.7万枚比特币（价值约150亿美元）。
加密资产是我们业务的核心
金贝集团有限公司是太子集团旗下的一家豪华酒店和赌场企业，涉嫌在柬埔寨各地犯下多起犯罪行为，包括敲诈勒索、强迫劳动、大规模诈骗，甚至在2023年谋杀了一名25岁的中国男子。2022年，美国联邦调查局（FBI）揭露了一个由中国支持的洗钱网络，并认定金贝大院内的诈骗分子侵吞了259名美国人的资金，总额高达1800万美元，但这笔钱仅占该集团全部财务损失的一小部分。尽管太子控股集团试图撇清关系，但公开记录和2025年6月柬埔寨政府的一份新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志为其首席执行官。
陈志及其同伙利用多家公司和子公司，在东南亚地区系统性地实施洗钱、投资诈骗、强迫劳动等严重犯罪活动。据称，与陈志关系密切的房地产高管、金融从业人员和空壳公司所有者转移非法资金，监管诈骗设施，并实施暴力行为以维持控制权。
太子集团的影响力远超柬埔寨，甚至延伸至帕劳。在帕劳，该集团与据称与有组织犯罪有关联的Rose Wang合作，获得了恩格贝拉斯岛99年的租约，并通过一家名为Grand Legend的幌子公司开发了一座豪华度假村。OFAC的新闻稿强调，此次扩张旨在使犯罪收益合法化，并且该集团与黑社会关键人物保持着深厚的联系。
此次行动的核心是陈志直接控制的四个比特币地址，在过去两年半的时间里，这些地址积累了超过17.7亿美元的比特币。
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该团伙还通过老挝的Warp Data Technology公司运营专门的比特币挖矿业务，并将挖矿产生的大量比特币转移到陈志控制的钱包中。该挖矿业务与一项旨在诱骗受害者投资虚假加密货币平台的杀猪计划有关，此外还涉及一个由100多家空壳公司组成的复杂洗钱网络。Chainalysis研究工具的图表显示，陈志的钱包从该矿池获得了大量间接资金流入。
加密货币犯罪（包括爱情诈骗）规模巨大，仅2021年8月至2025年1月期间，通过Huione集团洗钱的非法收益就超过40亿美元，其中包括来自朝鲜网络盗窃的3700万美元、来自加密货币投资诈骗的3600万美元以及来自其他网络诈骗的3亿美元。同期，Huione集团处理了超过980亿美元的加密货币流入，资金流向了包括洗钱者、陪护服务和毒贩在内的众多欺诈行为者。
虽然上图仅显示了 Huione 集团恶意活动的一小部分，但他们参与的恶意活动范围正在扩大，包括受制裁的组织和非法加密货币交易。
最后，OFSI 针对 Byex 交易所的行动进一步揭示了太子集团和金贝所使用的网络。从调查工具中的图表可以看出，Byex 直接与 Huione 合作，并与爱情诈骗支付、欺诈技术供应商（例如社交媒体定位和短信账户供应商）以及资金转账服务合作，以协助洗钱。
加密货币合规性及其对资产追回的影响
这是东南亚地区有史以来规模最大的针对加密货币诈骗网络的联合打击行动，其中包括破纪录地缴获价值150亿美元的比特币。此次行动表明，执法部门追踪和查获非法加密货币的能力正在迅速提升。据Chainalysis估计，全球范围内非法加密货币的价值可能高达数千亿美元。
为了保护自己免受这些欺诈网络的侵害，加密货币企业应该审查与新受制裁的个人和实体的交易，注意典型的生猪屠宰模式，并警惕与已经与美国金融体系切断联系的 Huione 集团的任何联系。
我们的筛选解决方案现在反映了今天指定的所有个人和实体，并将继续监控与这些网络相关的任何其他加密货币地址和实体。
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