10月14日，河内市警方官方通报，对NextTech集团董事长阮和平（Nguyen Hoa Binh，俗称Shark Binh）先生提起公诉，调查与AntEx加密货币项目有关的“诈骗侵占资产”罪，该项目是近期越南区块链领域最大的案件之一。
根据初步调查结果，2021年8月至12月，阮和平先生及其多名同伙发起并开发了AntEx项目——一种被广泛宣传为突破性金融科技平台的“数字货币”。他们还成立了Next100区块链基金，将其作为风险投资基金推出，承诺向越南的区块链技术初创企业投资5000万镁。
但现实表明，AntEx 并未经过管理机构的评估，且存在交易操纵以侵吞投资者资金的迹象。创始团队发行了高达 332 亿枚 AntEx代币，号召超过 3 万名投资者参与，募集了约 1170 亿越南盾的巨额资金。
本案的亮点在于应用了越南区块链和数字资产协会（VBA）开发的区块链交易追踪技术——ChainTracer。这是越南次使用链上分析工具协助警方侦查高科技犯罪。
据 VBA 介绍，ChainTracer团队对 AntEx 项目相关的整个现金流进行了分析和建模，帮助准确识别电子钱包、交易所和可疑地址之间的代币流动。ChainTracer 项目负责人 Tran Huyen Dinh 先生表示，团队利用人工智能算法结合新一代链上分析技术，隔离了相关的钱包集群，并与国内外多家交易所协调，以识别最终受益人的身份。
丁先生点击，得益于区块链的透明性和开放性，三年多前的资金流向追踪至今仍能准确进行。这与传统的金融诈骗有着显著区别，因为传统的金融诈骗通常会抹去或隐藏交易痕迹。然而，他也承认，一些国际交易所的缺乏合作也给调查过程带来了困难。
