格鲁吉亚警方逮捕了五名俄罗斯人，他们被指控在洗钱行动中处理了至少 3700 万美元的非法加密交易。
格鲁吉亚财政部周四公布了与格鲁吉亚总检察长办公室协调实施的逮捕行动。
据称，该组织在未向格鲁吉亚国家银行注册的情况下在该国经营加密货币转账服务，并被指控“将非法收入合法化”。
据有关部门称，过去几个月，该机构处理了价值数亿格鲁吉亚里拉的加密货币交易。1亿里拉约合3700万美元。
据称，该服务还可以为用户提供“快递”服务，帮助他们将外币运送过境，躲避当局，然后将资金兑换成加密货币。
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据报道，警方缴获了用于购买加密货币的 10 万美元、从俄罗斯牌照的车辆中缴获的 25 万美元、37.1 万美元的会计数据和计算机设备。
报告中既没有透露个人姓名，也没有透露公司名称。涉案人员最高将面临12年监禁。
据报道，价值数十亿美元的俄罗斯加密洗钱网络帮助俄罗斯盗贼和英国贩毒团伙将非法获得的资金转换为无法追踪的加密货币。
据称，总部位于吉尔吉斯斯坦的交易所 Grinex 与俄罗斯交易平台 Garantex 有联系，该公司显然成功躲过了美国的制裁，并转移了数十亿美元的加密货币。
Garantex被指控为大型犯罪组织提供数十亿美元的非法资金。从该企业分离出来的金融网络今年受到了英国和美国的一系列制裁。
