随着人们对反洗钱合规性的担忧日益加剧，法国当局已对币安展开调查。此举正值欧洲收紧加密货币监管立场之际。
法国扩大反洗钱检查
据彭博社报道，法国监管机构正在对数字资产交易所进行广泛检查，以确定100多家注册加密货币公司中哪些公司有资格获得欧盟的全面授权。该国审慎监管和处置机构已加强对数十个加密货币平台的管控。
接受调查的公司包括币安和总部位于巴黎的 Coinhouse。据报道，在 2024 年的一次检查中，ACPR 指示币安加强其风险管理和合规体系。
该公司在一份声明中表示：“定期现场检查是监管的标准部分”，并强调将继续与法国当局充分合作。
对该交易所的审查是在1月份早些时候发生的一些事件之后进行的。法国检察官对币安展开调查，指控其涉嫌洗钱、税务欺诈以及可能参与非法金融活动。这项调查加剧了该交易所目前面临的问题，其中包括在多个国家/地区提起的诉讼和监管调查。
法国当局严厉打击加密货币活动
新的调查将确定相关公司是否遵守法国PSAN规则。这些规则包括严格的反洗钱和反恐怖主义融资标准。监管机构正在审查平台如何监控可疑活动、保护客户资金以及建立内部报告系统。
当需要改进时，企业通常会有几个月的时间采取行动。法国市场监管机构会收到ACPR的调查结果，并有权对不合规的公司进行处罚或拒绝其获得MiCA许可。
法国已设定2026年6月的最后期限，要求包括币安在内的所有加密货币平台获得MiCA许可证。这将允许它们在整个欧盟范围内运营。到目前为止，只有少数几家公司获得了批准，包括Deblock、GOin、Bitstack和法国农业信贷银行旗下的CACEIS。
此前， 尼日利亚当局于今年早些时候对币安提起诉讼，要求其支付 795 亿美元的巨额和解金，指控该交易所造成经济损失并逃避纳税义务。
该诉讼还声称，该交易所违反了外汇法，并导致当地货币奈拉不稳定。尼日利亚税务机构联邦税务局（FIRS）辩称，尽管该交易所在尼日利亚保持着“重要的经济存在”，但却未能登记企业所得税。
法国的最新举措正值欧盟成员国之间就如何统一执行欧盟加密货币规则的紧张关系日益加剧之际。法国、意大利和奥地利最近敦促欧洲证券和市场管理局（ESMA）对大型加密货币公司发挥更直接的监管作用，以确保合规标准的一致性。
