在一次具有里程碑意义的国际行动中，哥伦比亚国家警察局（PNC）与西班牙国民警卫队、欧洲刑警组织和美国联邦机构合作，成功捣毁了一个名为“黑杰克”的复杂加密洗钱网络。此次行动对全球最强大的跨国犯罪组织之一——“海湾帮”（Clan del Golfo）造成了重大的经济打击。
调查最终导致西班牙和哥伦比亚各地的关键人物被捕，并扣押了价值约 1,350 万美元的资产，包括 25 处房产、9 家公司和 15 辆汽车。
我们很荣幸能够为哥伦比亚国家警察局提供区块链分析平台，帮助调查人员追踪复杂的加密货币交易，并发现传统方法无法检测到的数字货币踪迹。此次合作彰显了公私合作如何有效打击现代金融犯罪。
从哈瓦拉到加密货币：犯罪集团的演变
“黑杰克”网络从现金转向加密货币并非孤立事件，而是全球趋势的典型代表。正如我们在《2025年加密货币犯罪报告》中详述的那样，随着加密货币的普及，加密货币如今已涉及一系列非法活动，包括毒品走私、人口贩卖、 知识产权盗窃，甚至暴力入室抢劫。曾经依赖现金的传统犯罪集团越来越多地转向加密货币，试图掩盖收益、促成支付并逃避侦查。
这正是调查人员在本案中观察到的演变。最初，该团伙据称由巴勃罗·费利佩·普拉达·莫里奥内斯（Pablo Felipe Prada Moriones）领导，利用传统的哈瓦拉系统清洗欧洲可卡因贩运所得。他们使用了一种使用相同序列号的分割钞票的方法——这是一种技术含量较低但有效的规避正规金融系统的方法。
然而，面对日益增长的现金洗钱执法压力，该网络采取了行动。2020年末，“黑杰克”开始将其业务转移到区块链上，以便在无需承担处理大额现金的实际风险的情况下跨境转移数百万美元。
该组织在西班牙、立陶宛、美国和哥伦比亚等国建立了一个由幌子公司和虚拟资产服务提供商组成的全球网络，以掩盖其在欧洲和美洲贩毒的资金流向。该网络的头目们通过加密信息平台进行沟通，在全球范围内协调其非法活动。
揭开数字踪迹
犯罪分子以为区块链能提供匿名保护，但他们错了。区块链的不可篡改和公开性为调查人员提供了数字线索。通过应用先进的区块链分析技术，执法部门能够做到以下几点：
- 追踪非法资金从贩毒热点流向网络洗钱基础设施
- 取消匿名交易，并将其与网络领导者的真实身份联系起来，包括“黑杰克”本人
- 确定该网络的全球足迹，绘制跨多个大洲的幌子公司和同谋虚拟资产服务
这些数字证据对于确保主要目标获得国际刑警组织红色通缉令以及协调一系列打击行动至关重要。在西班牙，当局逮捕了Pablo Felipe Prada Moriones（“黑杰克”）、他的兄弟Santiago Prada Moriones（“马可”）和Carlos Ariel Zuluaga Lema（“塞哈斯”）。与此同时，在哥伦比亚，国家警察逮捕了负责收款的Jimmy García Solarte（“运输者”）以及管理幌子公司的Brenda Yineth Pineda Bedoya（“孔塔多拉”）。
合作与技术如何瓦解全球犯罪团伙
此次行动充分体现了哥伦比亚国家警察局的奉献精神、高超技能和前瞻性思维。我们正式祝贺他们取得这一重大成就。通过与全球执法机构合作，并运用Chainalysis Reactor ，哥伦比亚国家警察局能够：
- 破坏复杂的基于加密的洗钱计划；
- 拦截欧洲可卡因贩运的数百万非法资金；
- 展示先进的区块链调查技术的威力；
- 加强打击金融犯罪的国际合作。
这一成功为跨国调查树立了新的标准，并证明了链上分析在将罪犯绳之以法方面不可否认的力量。
打击金融犯罪的未来
“黑杰克”案向世界各地的犯罪组织发出了明确的信号：区块链并非无法无天的避风港。凭借合适的工具和专业知识，执法部门可以利用犯罪分子选择的工具来对付自己，从而创建透明的犯罪记录。
哥伦比亚国家警察局及其国际合作伙伴的成功发出了强有力的威慑信息，并表明了全球共同致力于为每个人建立更安全的金融生态系统。
在 Chainalysis，我们很自豪能够为这一使命做出贡献，并坚定不移地致力于帮助世界各地的执法伙伴打击有组织犯罪。
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哥伦比亚国家警察如何摧毁 Clan del Golfo 的“黑杰克”加密洗钱网络一文最先出现在Chainalysis上。
