俄罗斯最大的加密货币交易所聚合商 BestChange 已对数十家加密货币交易平台的俄罗斯卢布发行实施限制。
此举是为了回应用户对其服务被冻结银行卡的投诉。在俄罗斯采取措施打击金融欺诈后，此类投诉日益增多，加密货币交易也因此受到影响。
BestChange 取消了近百种俄罗斯卢布报价
BestChange.ru 是加密货币市场俄语区领先的交易所聚合网站，该网站已下架 95 家加密货币交易所提供商提供的俄罗斯卢布交易对。
据俄罗斯加密媒体报道，该平台的决定是由于大量投诉和被称为“白三角”的计划的迹象所致。
后者涉及一个交易所，作为连接加密货币卖方和买方的中介，他们之间直接转移资金。
BestChange 高级分析师 Nikita Zuborev 向俄罗斯商业新闻媒体 RBC 解释道，这些资金通常会被拆分成较小的金额，并从不同的账户发送，这意味着这些资金可能被用于可疑交易。他在其加密货币页面上解释道：
“在过去的几个月里，我们发现用户对银行卡支付不稳定以及来自未经验证来源的转账相关风险的投诉有所增加，这些问题是在多家兑换处进行交易后出现的。”
祖波列夫透露，10 月 15 日，BestChange 开始限制出现“卢布流量质量低下迹象”的特色兑换服务。
这些迹象包括通过未经验证的处理器和点对点 (P2P) 平台付款、相对于平均汇率的汇率过高、单个请求的多次小额付款、确认的分割转账投诉以及发件人的临时卡阻止或退货请求。
BestChange 代表强调说：“当然，由于新规则的实施，那些看起来不自然的优惠价格将从列表中消失。”
上个月接受加拿大皇家银行采访的其他专家警告称，交易的加密货币价格看起来越好，涉及黑钱的可能性就越大。
祖博列夫指出，尽管该聚合器承认没有确凿证据表明任何被列入黑名单的交易所参与了非法活动，但它采取了临时措施来保护用户。
他还强调，这些措施仅适用于俄罗斯卢布交易，其他货币的交易不受影响。
请添加 BestChange 网站的截图并附上以下文字：
BestChange.ru 是俄罗斯最受欢迎的加密货币交易聚合器。
https://www.bestchange.ru
俄罗斯出台了一系列立法改革，大概是为了打击包括互联网在内的各种类型的金融欺诈，并处理诸如洗钱（俄语中俗称“dropping”）等普遍存在的犯罪现象。
一些措施，例如在可疑交易的情况下冻结银行账户和限制 ATM 机的现金提取，也被解读为针对加密货币交易者并打击与加密货币相关的交易，特别是 P2P 交易。
俄罗斯 P2P 加密货币交易商的风险正在上升
Nikita Zuborev 在为领先的俄语加密货币新闻来源 Forklog 发表评论时预测，P2P 交易服务用户的风险将会增加。
他表示，他预计处理非法资金的参与者将迁移到此类平台，从而增加与“不道德”交易者打交道的可能性，并指出：
“不关心资金完整性的用户可能会获得比以前更优惠的汇率。”
祖波列夫还指出，由于该市场法定货币交易的复杂性，反洗钱 (AML) 措施实际上不存在。
他认为，成熟的加密货币交易所实施的了解你的客户（KYC）和了解你的交易（KYT）程序是最有效的预防措施。
过去几年，BestChange 与俄罗斯当局的纠纷不断。该聚合平台因传播加密货币交易信息而多次被下线。
该公司网站上一次被限制访问是在今年4月，当时俄罗斯电信监管机构——联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）将其域名添加到了禁用互联网资源注册表中。据Cryptopolitan报道，这些限制已于8月解除。
