新加坡在一次针对大规模“屠宰生猪”和洗钱网络的协调国际行动中，冻结了与陈志有关的超过 1.5 亿美元的资产。
美国、英国和新加坡当局正在采取一致行动：对一系列实体提起刑事诉讼、实施制裁，并阻止据称通过 100 多个空壳公司、交易所和比特币挖矿业务进行的资金流动。
- 新加坡冻结了与陈志有关的超过 1.5 亿美元（约 1.06 亿镁）的资产；该行动于 10 月 30 日进行，并于次日宣布。
- 指控：王子控股集团经营“生猪屠宰”计划，在柬埔寨的工业园区强迫劳动，通过 100 多家空壳公司洗钱，并将其兑换成比特币。
- 值得注意的链上活动：在起诉书公布后不久，与 LuBian 相关的钱包转移了 11,886 个大饼和 15,959 个大饼 ，引发了人们对执法前资产重新部署的担忧。
新加坡冻结与陈志有关的资产，表明其跨境打击力度加大。
新加坡警方表示，他们已冻结与陈志有关的超过 1.5 亿美元的资产，相当于约 1.06 亿镁，这是对一个跨国诈骗网络进行调查的一部分（财新，2025 年 10 月 31 日）。
此次行动于10月30日展开，目标是与陈及其在新加坡境外的同伙有关的六处房产、银行和股票账户、现金、一艘游艇、11辆汽车以及高档酒水。此前不久，美国和英国于10月中旬宣布对陈提起刑事诉讼。
执法详情
资产冻结是指在调查进行期间，为防止可疑资产转移而采取的措施。背景是全球范围内打击“猪屠宰”式诈骗和加密货币洗钱的行动，各机构同时上涨资产追回力度并冻结涉嫌犯罪资金。
对太子控股集团的调查核心在于有关“屠宰生猪”的指控。
美国检察官指控王子控股集团经营大规模“生猪屠宰”骗局，以虚假借口诱骗工人到柬埔寨，并强迫他们在戒备森严的院落中通过网络锁定受害者。
太子控股集团由陈某于2015年创立，对外宣称是一家多元化投资集团（涵盖房地产、金融、酒店等领域）。然而，根据指控，该集团实则是一个运作复杂的犯罪网络，挖矿强迫劳动和社会工程手段，通过加密货币等手段侵占资产。
诱骗和强迫劳动的方法
该模式点击利用情感/投资诱饵，维持长期互动，并诱使受害者向仿盘平台充值。嫌疑人被控利用封闭的基础设施进行培训、胁迫和隐瞒，使得跨境调查难以进行。
洗钱网络层层渗透到100多家空壳公司和挖矿作业中。
法庭文件显示，这笔钱通过 100 多个空壳公司、交易所和加密货币挖矿设施进行洗钱，然后兑换成比特币，以抹去其来源痕迹。
比特币的出现以及资金流经多层法律实体，使得传统的追踪方式更加困难。这种多层结构也形成了一种法律“过滤器”，延长了发现和追回资金所需的时间。
转换为比特币以隐藏来源的机制
指控称，该犯罪团伙利用加密货币挖矿制作“干净的比特币”，使其与最初的犯罪所得分开。此举旨在削弱受害者与潜在资产之间的直接联系。
来自美国受害者的捐款规模远超最初发现的程度。
从 2021 年 5 月到 2022 年 8 月，该网络涉嫌通过布鲁克林和皇后区的实体，从美国 250 多名受害者那里转移了至少 1800 万镁。
上述数字仅占该案总现金流的一小部分。其他中间法律实体的发现表明，洗钱结构可能规模庞大且持续时间较长。
美国和英国同步制裁扩展了威慑作用
10 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对与太子集团有关联的 146 名个人和实体实施了制裁，与此同时，英国也宣布对陈的同伙实施类似的制裁。
与此同时，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）报告，柬埔寨的Huione集团洗钱超过40亿镁，点击了通过金融平台和加密货币被滥用的资金规模之大（FinCEN，2025）。这正值国际社会上涨合作打击加密货币欺诈之背景。
陆边链的链上活动显示出没收前资产重新部署能力
美国宣布起诉后不久，一个与 LuBian 矿池有关联的钱包（此前与陈有关）转移了 11,886 个大饼，估计价值 13 亿镁——这是三年来的第一笔交易（Arkham Intelligence）。
一周后，又有价值约18.3亿镁的15,959枚大饼通过四个地址被转移（OnchainLens，2025）。此举引发了人们对资产重新部署以规避执法行动的担忧。
与 LuBian 相关的大额大饼交易
LuBian 于 2020 年成立，但遭遇安全事件，导致资产提取，估计损失达 127,426大饼，按当前价值计算约为 145 亿镁（Arkham Intelligence 数据）。该资金池于 2021 年初消失，资产“休眠”至 2024 年年中才重新活跃起来。
美国司法部寻求大规模查扣比特币；成功或将上涨美联储。
如果美国司法部赢得没收诉讼，被扣押的比特币将成为联邦资产的最大新增部分之一。
检方指控陈某利用老挝的 LuBian 和 Warp Data 等挖矿设施制造“干净比特币”，蓄意将其与原始收入来源分离。此次查获的比特币价值约 144 亿镁，表明检方决心追回犯罪资产。
目标及对市场的潜在影响
除了威慑作用之外，如果大量大饼被查获并进行处理、拍卖或长期扣押，可能会对市场产生情绪影响。这一进展恰逢T3发布第一年业绩报告，报告显示私营部门在支持调查和下降加密犯罪风险方面发挥着越来越重要的Vai。
教训：在加密货币的核心原则与安全性之间取得平衡越来越难。
数字犯罪日益复杂化，使得在保护受害者、加强执法和维护去中心化原则之间取得平衡变得极具挑战性。
在调查范围扩展、资产查封力度上涨的背景下，合规标准、链上分析和机构间合作是阻止犯罪资本流动而不扼杀创新的关键杠杆。
执法措施和制裁措施概要
| 机构/国家 | 行为 | 比例/细节 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 资产冻结 | 超过1.5亿英镑的资产，约合1.06亿镁；包括6处房产、银行及证券账户、游艇、11辆汽车和高档葡萄酒。 | 自2025年10月30日起生效；于2025年10月31日公布（财新） |
| 美国（司法部） | 刑事起诉，没收 | 试图查获价值约 144 亿镁的比特币 | 2025年10月中旬 |
| 美国（OFAC） | 制裁 | 与王子集团相关的146个个人/法人实体 | 2025年10月 |
| 英国 | 平行制裁 | 陈及其同事 | 2025年10月 |
| 美国（金融犯罪执法网络） | 报告 | Huione集团洗钱超过40亿镁 | 2025 |
常见问题解答
陈志是谁？
陈志是出生于中国的太子控股集团董事长，该集团在柬埔寨开展业务，并被指控参与大规模“屠宰生猪”和洗钱活动。
新加坡为何冻结与此案相关的资产？
这是为防止在调查期间转移可疑资产而采取的措施，符合美国和英国宣布起诉和制裁后国际社会的协调努力。
什么是“猪屠宰”？
这是一种长期的孵化（情感/投资）诈骗模式，让受害者充值仿盘平台，这些平台通常与强迫劳动和封闭的欺诈基础设施有关。
为什么比特币会被用于网络洗钱？
比特币可以全球转移，并且可以分层存储在多个地址和加密器中，从而隐藏其来源。据称，该网络还在挖矿，以创造“干净的比特币”。
哪些机构对此案采取了行动？
美国司法部提起诉讼并追缴资产，外国资产控制办公室制裁 146 个实体，英国实施平行制裁，新加坡冻结超过 1.5 亿美元的资产；金融犯罪执法网络 (FinCEN) 增加了与 Huione 集团相关的洗钱线索。
