西班牙当局逮捕了涉嫌加密货币传销骗局的主谋，该骗局以 20% 的年回报率为诱饵，骗取了 3000 多名受害者 2.6 亿欧元（3 亿美元）。
化名「Cryptospain」的阿尔瓦罗·罗米略·卡斯蒂略于周四被捕，由于被认为有潜逃风险，他被拒绝保释，原定于周五出庭。
据称，卡斯蒂略领导了马德拉投资俱乐部，这是一个所谓的“私人投资俱乐部”，它向投资者提供房地产、昂贵的威士忌、高端汽车、游艇、黄金和加密货币方面的投资机会，同时还以保证回报为诱饵。
根据内政部报道，投资者的出资透过数位艺术品购买协议正式确定，俱乐部承诺在规定的时间内使用预先确定的利润回购这些艺术品。
然而，国民警卫队的调查显示，马德拉投资俱乐部只是一个金字塔骗局，它利用早期参与者的利润来支付新参与者的费用。
卡斯蒂略曾帮助极右翼政客进行加密货币交易。
据报道，卡斯蒂略还承认支付了 10 万欧元（11.5 万美元）用于资助右翼政治家路易斯·“阿尔维塞”·佩雷斯·费尔南德斯 2024 年的竞选活动。
西班牙公共检察官办公室要求对这位欧洲议会议员展开调查，并声称费尔南德斯曾联系卡斯蒂略，寻求有关设立钱包的建议，以便「接收来自第三方的匿名捐款，而这些捐款不受当局的任何财务控制」。
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费尔南德斯在右翼人士中获得了大量的社交媒体追随者，并在 10 月正式成立了反移民的「Se Acabo La Fiesta」党。
他曾在去年的选举中赢得三个席次。
该办公室还试图将罗米略纳入费尔南德斯的调查范围。
卡斯蒂略说他已经归还了大部分钱。
卡斯蒂略今天在法庭听证会上表示，他已将资金返还给该计划的 2700 名受害者中的大多数人，然而，内政部估计有超过 3000 人受到影响。
该犯罪集团在全球设有空壳公司和银行帐户，包括英国、美国、新加坡、阿尔巴尼亚、葡萄牙和泰国的实体。然而，卡斯蒂略声称自己没有接受过任何“正规的金融培训”，只是想在西班牙避税。
据报道，在他被捕之前，西班牙税务部门发现他已将高达 2,900 万欧元（3,300 万美元）的资金转移到海外。
