爱尔兰中央银行近日对Coinbase Europe处以2150万欧元（约2470万美元）的罚款，原因是该公司在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资方面存在重大疏漏。 这项罚款源于一项调查，揭露了自2021年4月起，Coinbase Europe在交易监控方面的系统性失误。 调查显示，该交易所31%的交易量——超过3000万笔交易，总价值达1760亿欧元——未经审查。 由于内部控制缺陷，Coinbase Europe漏报了2708份强制性可疑活动报告。 此项和解协议尚待高等法院批准，将成为欧洲最大的加密货币执法行动之一。 随著监管机构对数字资产平台的监控要求日益严格，此事件再次凸显了合规的重要性。
爱尔兰央行对Coinbase Europe处以2150万欧元罚款，因反洗钱合规失败
爱尔兰中央银行对Coinbase EuroPE处以2150万欧元（约2470万美元）罚款，原因是该公司在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资方面存在重大疏漏。 此项罚款源于一项调查，该调查揭露了自2021年4月起，Coinbase Europe在交易监控方面的系统性失误，期间该交易所31%的交易量——超过3000万笔交易，总价值达1760亿欧元——未经审查。
由于内部控制缺陷，Coinbase EurOPe漏报了2708份强制性可疑活动报告。 此项和解协议尚待高等法院批准，将成为欧洲最大的加密货币执法行动之一。 随著监管机构要求数字资产平台加强监控，监管审查正日益严格。
