数据显示，币安将非法加密货币活动降至历史新低

加密货币行业正步入新的成熟阶段，中心化交易所的非法交易量已降至历史低点。这是币安发布的一份最新分析报告得出的结论，该报告使用了来自 Chainalysis 和 TRM Labs 的独立数据。

值得注意的是，调查结果显示，非法交易目前仅占全球交易量的一小部分。这标志着过去两年来，该行业的合规标准和检测系统得到了显著加强，这是迄今为止最明显的迹象之一。

主要交易所非法交易活动降至0.018%至0.023%

截至2025年6月，在交易量最大的七家中心化交易所中，仅有0.018%至0.023%的交易总量与非法区块链地址直接相关。这一数字较2023年的水平有了显著改善。这得益于交易所、分析公司和执法机构之间更紧密的合作。

该报告指出币安表现最为强劲。Chainalysis 的数据显示，币安 2025 年的交易量中只有 0.007% 与非法来源有关，不到排名第二和第三的六家交易所平均水平的一半。

TRM Labs 的数据与这一趋势相符，币安的收益率为 0.016%，而竞争对手的平均收益率为 0.023%。

值得注意的是，币安的日交易量与排名第二和第三的六大平台的总和相当。报告强调，在如此低的非法交易敞口下，币安展现了其先进的监控能力和严谨的合规措施。

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自2023年以来减少96%至98%

两家分析公司均显示，币安在 2023 年 1 月至 2025 年 6 月期间，非法交易敞口减少了 96%（Chainalysis）至 98%（TRM Labs），比其他主要交易所的改进幅度高出 4-5 个百分点。

仅在 2025 年，币安的日交易量就超过 900 亿美元，交易笔数约为 2.17 亿笔，同时保持了行业领先的安全比率。

币安是如何取得这些成果的

币安将这一改进归功于一种结合了人员、技术和协作的多层次方法：

• 公司拥有超过1280名合规和风险专家，占公司全球员工总数的22%。
• 每年投入数亿美元用于 KYC（了解你的客户）、交易监控和反欺诈工具。
• 已处理超过24万起执法请求，并为全球调查人员举办了400多场培训课程。
• 参与集体行动网络，例如与Tether、 TRON和 TRM Labs 合作的 Beacon Network 和 T3+ 项目。
• 利用人工智能和机器学习模型增强交易监控。

数据显示，加密货币比传统金融更清洁

该报告还将加密货币置于更广泛的金融背景下进行分析。全球通过传统渠道进行的非法金融活动每年仍高达数万亿美元。

与此同时，区块链追踪到的七大交易所非法资金流动额仍然维持在数十亿美元左右。币安援引白宫2025年的一份报告称，这些非法资金流动额甚至“远低于”传统银行业目前的水平。

由于区块链交易具有公开可追溯性，监管机构和调查人员能够以在法定货币体系中无法实现的方式追踪价值流动。结合现代合规框架，这种透明度正将非法加密货币使用量推至几乎可以忽略不计的水平。

币安认为，这一趋势表明行业正在转型。如今，加密货币交易所的运营标准非常严格，其基准甚至可以与传统金融相媲美，甚至超越传统金融。随着加密货币的普及，数据显示，数字资产可以在不牺牲用户安全的前提下实现全球规模化发展。