专注于隐私保护的比特币钱包 Samourai Wallet 的两位联合创始人周三分别被判处四年和五年监禁，这为加密货币隐私开发复兴树立了一个重要的先例。
美国司法部周三宣布，基翁·罗德里格斯和威廉·朗纳根·希尔因合谋经营无牌汇款业务以及协助涉及犯罪所得的交易而被判刑。检方指出，尽管Samourai的CoinJoin钱包完全是非托管的，但它仍然帮助掩盖了非法资金的流动。
“被告人受到的判决传递了一个明确的信息，那就是洗钱——无论使用何种技术，也无论收益是以法定货币还是加密货币的形式——都将面临严重的后果，”美国检察官尼古拉斯·罗斯说。
此次判决是在他们于2024年4月被捕后作出的，当时他们在去年4月下旬拒不不认罪，并以100万美元的保释金获释。7月下旬，两位联合创始人表示，在最近的判决之前，他们将改口认罪。Samourai的关闭也促成了Ashigaru开源替代方案的开发，该方案于2024年9月推出。
基于控制的货币转移论点
尽管Samourai从未真正控制过混币过程中使用的比特币（BTC），但它通过其Whirlpool CoinJoin实现来协调混币过程，法官认为这足以认定其构成汇款服务。法庭文件明确指出，“所有Whirlpool交易均由Samourai的服务器协调”，并将“Ricochet”交易广播到比特币网络。
检察官表示，这相当于在没有获得金融犯罪执法网络 (FinCEN) 要求的许可的情况下，代表客户转移资金。
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非托管还不够，真正的去中心化才是关键。
与 Tornado Cash 加密货币混合器案件类似，对 Samourai Wallet 联合创始人的起诉中所用的论点表明，在实施加密隐私系统时，完全去中心化对于避免被起诉至关重要。
美国司法部指出，联合创始人“创建了 Tornado Cash 的核心功能，支付了运营该服务所需的关键基础设施费用，推广了该服务，并从中赚取了数百万美元的利润。”
美国司法部还指出，这些联合创始人“选择不按照法律规定，对汇款业务实施‘了解你的客户’（KYC）或反洗钱（AML）计划”。尽管如此，这仍然是一个诉讼活跃的领域，加密货币社区也意识到，他们一直在与政府就其认为的隐私权进行斗争。
10 月份，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 向去中心化金融开发者们问道：“你们怎么能如此肯定自己不会因为构建非托管协议而被美国司法部以货币服务企业的身份起诉呢？” 他辩称，既然他曾因未能实施中心化控制措施而被起诉，那么美国司法部就可以声称任何去中心化的、非托管的服务都应该被开发成托管服务。
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双方均得分
今年1月，隐私倡导者取得了一场胜利，美国法院推翻了对Tornado Cash的制裁。上诉法院指出，该协议使用的智能合约并非财产，因此不能依据《国际紧急经济权力法》予以冻结，并且外国资产控制办公室（OFAC）“超越了国会赋予的权限”。
撰写该意见书的美国法官唐·威利特表示，他认识到“某些不受控制的技术不在外国资产控制办公室（OFAC）制裁权限范围内所带来的现实弊端”。他表示，解决这个问题是国会的责任，而不是法院的责任。
“我们拒绝司法部提出的参与司法立法的邀请……立法是国会的职责——而且只能是国会的职责。”
与 Samourai Wallet 案类似，Storm 仅被判犯有合谋经营无牌汇款业务的罪行。然而，上个月，他向美国联邦法官提出上诉，要求撤销其唯一的罪名，理由是检方未能证明他意图帮助不法分子滥用加密货币混合器——辩方认为，缺乏故意是定罪的必要条件。
司法部刑事司代理助理司法部长马修·加莱奥蒂在8月份的评论中表示，司法部将“公平执法”。他没有明确提及“龙卷风现金”或“武士钱包”案件，但暗示在涉及无证经营汇款业务的案件中，司法部将采取新的方向。
“我们认为，仅仅编写代码，而没有恶意，并不构成犯罪，”加莱奥蒂说。
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