根据越南财政部正在审议的一份草案，违反数字资产交易和持有规定的个人和组织可能会被处以 1 亿至 2 亿越南盾的罚款。
财政部就加密资产交易相关处罚征求意见
据CafeBiz报道，财政部和国家证券委员会正在就有关加密资产和加密资产市场领域违规行为的行政处罚条例草案征求意见。
加密资产市场的违规行为
财政部草案列举了加密资产市场中可通过行政手段处理的违规行为，其中包括：
- 违反有关加密资产发售和提供的法规；
- 违反加密资产交易市场组织相关规定；
- 违反有关提供加密资产服务的机构责任的规定；
- 违反外国投资者汇款相关规定；
- 违反有关预防和打击洗钱、恐怖主义融资以及为扩散大规模杀伤性武器提供融资的加密资产和加密资产市场相关法规；
- 其他违规行为。
一些值得注意的行政处罚
被发现有违法行为的个人和组织将受到以下两种处罚之一：警告或罚款，个人最高罚款为 1 亿越南盾，组织最高罚款为 2 亿越南盾。
a/ 对于组织
- 对于发行机构违反以下规定，将被处以7000 万至 2 亿越南盾的罚款：用于发行加密资产的资产的外国所有权；向不正确的主体发售和发行加密资产；在未满足规定条件的情况下发售；未在加密资产发售招股说明书中披露信息。
-对于提供加密资产服务的机构，如果未能将客户的资金和加密资产与服务提供商的资产分开管理；未能监管加密资产交易活动；在企业信息严重影响投资者合法权益的情况下，未能报告；未能确保信息技术系统的安全；未能保护客户的资产，将被处以 1 亿至 1.5 亿越南盾的罚款。
- 对违反信息披露规定、未经许可进行广告宣传、营销或提供服务，或以不符合加密资产交易市场组织服务许可证规定的方式运营的加密资产服务机构，处以7000 万至 2 亿越南盾的罚款。
- 对于提供加密资产服务的机构，如果不对开户投资者的身份进行核实，将被处以5000 万至 7000 万越南盾的罚款。
b/ 对于个人
-对于未经财政部许可的加密资产服务提供商进行加密资产交易的国内个人投资者，将处以1000 万至 3000 万越南盾的罚款。
- 违反有关在越南开设和使用支付账户进行与买卖加密资产相关的收支交易规定的外国投资者，将被处以3000 万至 5000 万越南盾的罚款。
-对于未提供真实信息开设加密资产交易账户的外国投资者；以及未确保如实完整申报在越南买卖加密资产的交易内容的外国投资者，将处以7000 万至1 亿越南盾的罚款。
其他制裁
如果违规行为有犯罪迹象，则必须将案件移交主管机关进行刑事诉讼。
补救措施包括：强制取消信息、更正信息、强制按照规定发布信息；强制提供准确完整的信息；强制返还通过违法行为获得的非法利润或非法收入；强制移除或强制暂停部分或全部电子信息页面、软件、系统。 交易 以及用于实施犯罪的其他设备。
此外，违规机构的加密资产交易市场组织服务许可证可能会被吊销 1 至 6 个月；其加密资产发售活动可能会被暂停；其加密资产交易市场组织服务活动可能会被暂停 1 至 12 个月。
该草案还规定了国家证券委员会、财政部、公安部和省级政府的监督和处罚责任。
自 2025 年 9 月初宣布以来，关于在越南试点加密资产市场 5 年的第 05/2025/NQ-CP 号决议引起了国内数字资产投资者的广泛关注，部分原因是该决议在加密多年处于“灰色地带”后为其带来了法律认可，部分原因也是由于使用区块链技术提供的去中心化解决方案资产自我托管方面存在一些不明确之处。
10月初，国家证券委员会市场发展部副部长杜陈和先生确认，如果投资者将资产存放在个人钱包中，但不进行买卖交易，则不会被追究责任。他点击，第05号决议奠定了重要的法律基础，必须谨慎透明地执行，以保护投资者的合法权益。
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