欧洲即将任命一位新的高级官员，负责打击洗钱活动，包括加密货币的犯罪用途。欧洲警方情报机构即将选举意大利高级执法官员朱塞佩·洛佩兹领导其金融犯罪部门，欧洲大陆正加大力度打击非法跨境资金流动。
据知情人士透露，意大利金融警卫队（Guardia di Finanza）上校洛佩兹有望出任欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）主任。该警卫队专门负责打击金融和经济犯罪。虽然官方最早可能在下个月宣布这一消息，但该任命尚未得到正式确认。
洗钱案件日益增多，亟需有关当局采取行动。
分析人士敦促欧洲加强对洗钱活动的防御，因为跨境欺诈、有组织犯罪和逃避制裁等案件发生的频率越来越高，已经超出了各国执法机构的处理能力。
此外，消息人士指出，检察官在处理犯罪组织用于洗钱和其他资产的大量加密货币时面临诸多困难。最近，美国成功查获价值约150亿美元的比特币，此前美国破获了一起涉嫌在柬埔寨进行的大规模网络诈骗案，这便是此类情况的一个例证。
与此同时，关于欧洲刑警组织欧洲金融犯罪中心负责人一职的任命，欧洲刑警组织代表克莱尔·乔治发来一封电子邮件称，该任命尚未得到正式确认。
值得注意的是，欧洲金融犯罪和犯罪控制中心的作用是帮助成员国追踪资金流动，确定谁真正从这些资金中受益，并在资金跨境流动时协助查封资产。
自 2020 年成立以来，欧洲边境和边境协调中心 (EFECC) 一直致力于协调复杂的国际案件，并支持可能在边境遇到延误的国家调查。
2022 年 4 月，欧洲反恐中心 (EFECC) 发起并启动了“奥斯卡行动”，这是一项旨在追踪和扣押因俄罗斯入侵乌克兰而受到制裁的个人和实体资产的行动。
据目前报道，该项目已成功冻结和扣押了与执行此类制裁相关的价值超过 20 亿欧元（约合 23 亿美元）的资产。
另一方面，位于荷兰的欧洲刑警组织是欧盟的执法机构。它还为27个成员国的警察部队提供情报和行动支持，打击有组织犯罪、网络犯罪和恐怖主义。然而，报告不断指出，该地区的洗钱案件日益增多。
美国确认了史上最大规模的没收案件
上个月，美国官员指控出生于中国的柬埔寨富豪、跨国企业集团太子控股集团创始人陈志，涉嫌运营大规模网络诈骗活动。此案导致价值约150亿美元的比特币被没收，这是迄今为止金额最大的比特币没收案。
在纽约布鲁克林的联邦检察官指控现年 38 岁的 Prince Group 负责人参与电信诈骗阴谋和管理洗钱计划后，这一消息被公之于众。
据报道，他的犯罪团伙在柬埔寨使用强迫劳工，对美国和世界各地的数千名受害者进行情感操控。在此过程中，他们会先夸大这些受害者的财务状况，然后再用一种名为“猪屠宰”的手段榨干他们的钱财。
随着犯罪分子越来越多地利用数字资产掩盖非法所得，打击滥用行为和加强监管的力度也随之加大。加密货币的快捷性、跨境性以及匿名性使其成为洗钱的理想选择。
