一名22岁的加州男子成为第九名认罪的被告，他涉嫌参与一起类似《反勒索及腐败组织法》（RICO）的加密货币盗窃团伙，该团伙从华盛顿特区的一名受害者手中窃取了价值约2.63亿美元的比特币，并从美国各地的其他目标手中窃取了数亿美元的比特币。
美国司法部周四发表声明称，埃文·唐格曼已向华盛顿特区的一家联邦法院承认，他参与了与“社会工程企业”（或称 SE 企业）有关的敲诈勒索阴谋。
唐格曼承认帮助该组织洗钱至少 350 万美元，将于 2026 年 4 月 24 日在美国地区法官面前接受判决。
检察官正依靠《反勒索及腐败组织法》（RICO）的指控，该法曾针对黑手党和贩毒集团，将SE Enterprise视为一个单一的犯罪组织，而不是一系列孤立的黑客组织。
在 Tangeman 认罪的同时，法院公布了第二份补充起诉书，新增了三名被告：Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave、Mustafa “Krust” Ibrahim 和 Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar，他们均被控犯有 RICO 共谋罪。
起诉书详细描述了 SE Enterprise 的成立时间，最迟为 2023 年 10 月，一直持续到今年 5 月，其发展源于在线游戏平台上的友谊。
然后成员们分成不同的专业角色，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、冒充大型交易所和电子邮件提供商支持人员的“打电话者”、洗钱者，甚至还有被派去从受害者家中偷窃硬件钱包的入室盗窃者。
在去年对华盛顿特区受害者的攻击中，共同被告马龙·拉姆、祖尔菲卡尔和其他人涉嫌窃取了超过 4100 个BTC，当时价值约 2.63 亿美元，现在价值超过 3.7 亿美元。
去年九月，在加密货币侦探 ZachXBT 的协助下，调查人员通过混币器和剥线链追踪到被盗资金，随后当局以欺诈和洗钱罪逮捕了涉嫌主犯林某和同案被告让迪尔·塞拉诺。
检察官称，该团伙先将部分被盗加密货币兑换成隐私币Monero，然后通过不透明的交易所和“加密货币兑现金”经纪商转移资金，同时将所得款项挥霍在奢靡生活上，以此洗白被盗的加密货币。
他们指出，唐格曼的角色是将偷来的加密货币兑换成大量法定货币，用虚假身份租住豪华住宅，并帮助林在 4100 个BTC被盗后立即收取约 300 万美元现金。
他还监控了联邦调查局特工突袭林某迈阿密住所时的家庭安全监控画面，之后指示另一名成员取回并销毁电子设备，以阻碍调查人员的工作。
TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 告诉 Decrypt：“加密货币的速度使得被盗资产能够以互联网的速度转移，而使用暴力或威胁则立即给受害者增加了一层实际风险，从而创造了一种混合威胁模式，执法部门和私营部门现在正在正面应对这种模式。 ”
“我曾起诉过暴力犯罪和网络犯罪，这种混合案件尤其令人痛心，”他补充道。
雷德博德表示，在此应用 RICO 法案表明，检察官越来越将这些案件视为“单一的、有组织的行动”，而不是孤立的黑客攻击——这种方法使他们能够“根据一个统一的法律理论”对欺诈、洗钱和相关暴力行为提起诉讼。
