美国司法部在2.63亿美元加密货币劫案中取得第九项定罪：洗钱者承认违反《反勒索及腐败组织法》（RICO）。

美国司法部 (DoJ) 又抓获了一名参与社会工程诈骗的嫌疑人，该诈骗团伙在过去几年中窃取了 2.63 亿美元。

据美国检察官珍妮·费里斯·皮罗称，埃文·唐格曼承认参与了受敲诈勒索影响的腐败组织（RICO），该组织通过社会工程手段窃取了数亿美元的加密资产。

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第九名参与非法宰猪诈骗案的成员认罪

这位来自加州纽波特海滩的 22 岁男子于 2025 年 12 月 8 日星期一在美国地方法院法官 Colleen Kollar-Kotelly 面前认罪。至此，美国司法部已抓获了九名参与生猪屠宰计划的成员，该计划从 2023 年 10 月左右开始，一直持续到 2025 年 5 月。

因此，唐格曼因涉嫌协助该犯罪团伙洗钱至少350万美元，将于2026年4月24日接受判决。公告指出，唐格曼在洛杉矶和迈阿密为其他成员租住豪宅，月租金在4万至8万美元之间。

唐格曼曾帮助马龙·拉姆通过将加密货币兑换成法定货币来洗钱约300万美元。与此同时，法院还宣布了另外三名被告，他们被控犯有《反勒索及腐败组织法》（RICO）共谋罪。

在第二份补充起诉书中，新增被告包括尼古拉斯·德莱卡夫、穆斯塔法·易卜拉欣和丹尼什·祖尔菲卡尔。2025年11月18日，库纳尔·梅塔承认协助同一团伙洗钱2500万美元，他表面上收取10%的手续费，将窃取的加密资产兑换成法定货币。

ZachXBT透露另一名帮派成员被捕

这项调查的核心人物是链上侦探 ZachXBT。这位颇受欢迎的区块链调查员帮助执法机构追踪到超过 4000 枚比特币 (BTC)，价值约 2.43 亿美元，这些比特币于 2024 年从一名受害者手中被盗。

周二早些时候，ZachXBT宣布Zulfiqar已被逮捕，执法部门查获了超过1800万美元的资金。据ZachXBT称，Danny还参与了2023年8月发生的Kroll SIM卡交换事件，该事件通过泄露BlockFi、Genesis和FTX债权人的个人身份信息，窃取了超过3亿美元。

加密货币行业的一线曙光

对九名团伙成员的起诉是整个加密货币行业向前迈出的一大步。随着机构投资者和散户交易者越来越多地接受数字资产，此次逮捕行动确保了加密货币在日益增长的隐私保护交易呼声中，能够实现最高的透明度。

此外，以 Chainalysis 为首的不同公司已经采用了复杂的调查技术，以帮助保护去中心化金融 (DeFi) 生态系统中数万亿美元的资金。

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