印度当局对一起涉嫌加密货币庞氏骗局展开了大规模打击，据报道，该骗局给投资者造成了约 2.54 亿美元的损失。
此案凸显了一个日益严重的全球性问题。随着2025年加密货币黑客攻击事件激增，诈骗活动也随之愈演愈烈。老练的犯罪分子正利用先进且精准的欺诈手段，侵害数字资产持有者的利益。
印度当局破获多平台加密货币庞氏骗局
印度执法局（ED）表示，12月13日，该局依据《反洗钱法》（PMLA）在北部喜马偕尔邦和旁遮普邦的八个地点展开搜查行动。此次调查与一起涉嫌诈骗数十万投资者的、大规模的加密货币庞氏骗局和多层次营销（MLM）计划有关。
据印度执法局称，投资者损失约230亿卢比，按当前汇率计算约合2.54亿美元。 据称，该骗局由苏巴什·夏尔马策划，他已于2023年逃离印度。
新闻稿称：“根据喜马偕尔邦和旁遮普邦多个警察局对诈骗案主谋苏巴什·夏尔马及其他相关人员立案的多起案件，印度执法局已展开调查，指控其违反了1860年《印度刑法典》、1982年《集资法》、2019年《禁止非法存款计划法》及相关法律的各项条款。”
调查人员指控夏尔马及其同伙通过多个平台发起并运营诈骗活动，其中包括 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global。这些平台被描述为不受监管的自建系统，其运作方式与典型的庞氏骗局无异。
当局表示：“轻信的投资者被虚假的巨额回报承诺所诱骗。”
执法局还透露，被告人操纵虚假代币价格。他们不时创建、关闭和更名平台，以掩盖欺诈行为。
当局声称，犯罪所得是通过现金收款、空壳公司以及被告及其亲属的个人银行账户进行洗钱的。
新闻稿暗示，有多人充当佣金代理人，通过拉拢新参与者加入该计划来赚取巨额佣金。该团伙还被指控利用海外旅游奖励和促销活动来加速招募投资者并扩大运营规模。
“尽管主管机关（根据州警察的调查）于 2023 年 11 月 4 日发布了冻结令，并已正式通知财政部长、尊敬的法院和旁遮普邦政府的税务部门，但被捕被告之一（2025 年被喜马偕尔邦警方逮捕）Vijay Juneja 公然违反法律，出售了位于旁遮普邦 Zirakpur 的 15 块土地，”执法局表示。
搜查结束后，印度执法局证实，他们冻结了三个保险箱、银行账户余额和定期存款，总额约为 1.2 亿卢比（约合 13.2 万美元）。
“此外，警方还查获了与大量不动产投资相关的各种罪证文件，包括被告人利用庞氏骗局生成的资金凭证、投资者数据库、佣金结构以及电子设备获得的匿名房产，这些文件表明存在大规模的资金凭证生成和洗钱行为。”
当局也确认，调查仍在进行中。
全球加密货币诈骗案激增
印度的打击行动正值全球加密货币诈骗案件激增之际。上个月， BeInCrypto报道称，澳大利亚的诈骗分子伪造网络犯罪报告，冒充执法人员窃取受害者的资产。
不法分子在作案时机上也变得更加有策略，他们越来越多地选择在节假日期间，也就是网上购物和数字交易激增的时候，发起犯罪活动。
值得注意的是，这种趋势并非新现象。美国联邦调查局2024年的互联网犯罪报告记录了超过15万起与加密货币相关的投诉。
损失总额达93亿美元，比2023年增长66%。其中，投资诈骗造成的损失达58亿美元。此外，据TRM Labs统计，自2023年以来，全球加密货币相关诈骗已造成至少530亿美元的损失。
全球监管机构正在加大执法力度。印度的行动反映了打击诈骗分子和追回资金的更广泛趋势。然而，挑战依然存在。随着加密货币越来越受欢迎，诈骗分子与打击欺诈者之间的较量仍在继续。
