执法机构已关闭由俄罗斯公民运营的电子票据服务，该服务为针对美国医疗保健系统和关键基础设施的网络犯罪集团提供服务。
密歇根州的联邦检察官与国际合作伙伴协调，捣毁了一个名为 E-Note 的在线加密货币 洗钱资产，并宣布对该服务的涉嫌运营者提起诉讼——该运营者是一名俄罗斯公民，被控协助网络犯罪分子跨境转移非法资金。
美国密歇根州东区检察官办公室宣布，联邦调查局、密歇根州警方和外国执法机构联合行动，查封了E-Note的整个在线基础设施。据称，该网络曾被跨国网络犯罪组织利用，其中包括攻击美国医疗保健系统和关键基础设施的组织。
检察官宣布对39岁的米哈利奥·彼得罗维奇·丘德诺韦茨提起诉讼，指控他运营电子票据服务并参与洗钱阴谋。丘德诺韦茨被控串谋洗钱，最高可判处20年监禁。最初的起诉书于9月提交，并于周三官方公布。
复杂的洗钱网络，可追溯至2010年
起诉书称，丘德诺维茨与以牟利为目的的网络犯罪分子勾结，将非法所得收益转移，并将加密货币收益兑换成法定货币。起初，丘德诺维茨亲自提供这项服务，通过中间人进行资产转移。自2017年左右起，他开始通过一家名为E-Note的在线公司提供这些服务。
自 2017 年以来，FBI 已查明超过 7000 万镁的非法利润，这些收益来自勒索软件攻击、账户劫持和其他网络技术犯罪，并通过 E-Note 支付服务及其相关的洗钱网络进行转移。
根据法庭文件，丘德诺维茨于 2010 年开始向网络犯罪分子提供洗钱服务。检察官指控他随后通过他控制和运营的 E-Note 平台，将这项业务官方并扩展，允许客户将收益转移到国际上，并将加密资产兑换成各种法定货币。
当局查封了E-Note运营所需的服务器、移动应用程序以及网站e-note.com、e-note.ws和jabb.mn。调查人员还获得了包含客户数据和交易记录的服务器副本，预计这些副本将有助于正在进行的调查。
尽管据称洗钱规模巨大，E-Note 似乎一直保持着相对低调的公众形象。多位区块链犯罪调查人员表示，他们对这项服务并不熟悉。该网站的旧版本显示，该服务由 E Note International FZ-LLC 运营，这种商业结构常见于阿联酋自由贸易区内的实体。
此次打击行动正值美国加大力度打击资产相关犯罪之背景。据Chainalysis统计，自今年年初以来，约有价值34亿镁的资产被盗，其中约59%的损失与朝鲜有关。
