美国纽约南区检察官办公室周四就IcomTech加密货币庞氏骗局案对马格达莱诺·门多萨作出判决。法院判处被告71个月联邦监禁，罪名是诈骗工薪阶层的西班牙语投资者。
门多萨是据称从事加密货币挖矿和交易的公司IcomTech的高级发起人。该公司成立于2018年中期，于2019年底倒闭。
法院命令门多萨支付赔偿金并没收其加利福尼亚州住所。
加密货币推广者因庞氏骗局“IcomTech”被判刑。美国检察官杰伊·克莱顿表示：“门多萨以虚假的加密货币利润承诺瞄准西班牙语投资者，最终导致包括纽约在内的受害者蒙受损失。”https://t.co/ZmXKRrFPBZ
— 美国纽约南区检察官办公室 (@SDNYnews) 2025年12月18日
法院指控门多萨的骗局虚假承诺加密货币交易和挖矿可获得每日固定收益。然而，他实际上是以典型的传销式庞氏骗局运作，用新投资者的资金支付早期参与者的收益。据报道，他涉嫌挪用数十万美元用于个人用途。
法院判令门多萨支付789,218.94美元的赔偿金。他还被要求没收约150万美元的财产，以及位于加利福尼亚州唐尼市的房产，这些财产被怀疑来源于该诈骗计划的收益。
被告被指控此前至少推广过两个其他数字资产庞氏骗局。法院发现，门多萨还利用其在洛杉矶的餐厅举办推介活动，并收取了数千美元现金。
门多萨的骗局之所以奏效，是因为他带着奢华的展览巡回全国，乘坐豪车，身着名牌服饰。与此同时，他的受害者们却浑然不知，他们根本无法提取仪表盘上那些虚构的利润。
法庭文件显示，提款请求从2018年8月初开始出现延迟。延迟之后，IcomTech公司编造各种借口并收取隐性费用，这促使该公司推出了一种名为Icoms的自有代币。这种数字资产被虚假宣传为可用于未来支付，但最终却一文不值，导致投资者蒙受损失。
TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德认为，诈骗策划者往往与受害者拥有共同的语言或文化背景。她认为这会降低受害者的怀疑态度，增加其可信度。她还指出，此类骗局利用了移民群体面临的实际障碍。
“诈骗策划者往往与受害者拥有相同的语言或文化背景，这会降低受害者的怀疑态度，增加其可信度。这些骗局还会利用一些现实存在的障碍——例如，人们难以获得传统的金融服务，较少接触到以母语发布的监管警告，以及对口碑传播的过度依赖。”
-TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord。
雷德博德也承认，门多萨被判处71个月监禁，这与法院目前处理大规模加密货币庞氏骗局的方式相符。她表示，如果庞氏骗局具有明确的犯罪意图、造成重大受害者损失且持续推广，法院就会判处这样的刑罚。她认为，法院越来越关注传统的欺诈因素，例如规模、持续时间、损失金额以及领导角色。
法院对参与 IcomTech 庞氏骗局的其他同谋者进行判刑。
法院还判处门多萨非法入境美国罪名成立。他被指控非法居住在美国数十年，曾四次被驱逐出境。此外，他还曾因使用虚假身份被驱逐出境一次。法庭文件显示，在IcomTech倒闭后，门多萨又推广了大约三个加密货币庞氏骗局。
法院还对参与该计划的其他高级推广人员定罪并判刑，其中包括大卫·布伦德、胡安·阿雷利亚诺和摩西·瓦尔德斯。该计划的其他同谋也被起诉，包括IcomTech的创始人戴维·卡莫纳、据称的首席执行官马尔科·鲁伊斯·奥乔亚和网页开发人员古斯塔沃·罗德里格斯。
雷德博德认为，最大的挑战在于如何应对那些通过重新包装宣传内容、瞄准新群体来辗转于不同项目的推广者。她补充说，IcomTech 就是一个典型的例子，这些推广者会卷土重来，但他们的过往最终会暴露无遗。
