《资金流向追踪》是一个问答系列，重点介绍 Chainalysis 的客户如何在现实世界中使用我们的产品——从合规团队和调查人员到推动加密货币普及的先驱者。
Clément Santerre 是 Meria 的首席合规官。
1. 你的工作如何改变了你对金钱或信任的看法？
通过我的职业经历，我对金钱和信任在个人和职业生活中扮演的复杂角色有了更深刻的理解。我的工作强调了透明度和问责制在建立信任方面的重要性，以及对财务资源进行战略性管理以确保可持续发展和增长的重要性。这种视角重塑了我的工作方式，我更加重视道德实践和相互尊重，并将其视为成功的关键驱动力。
我相信区块链将在未来几年发挥核心作用，因为它具备货币作为所有人信任保障所需的所有特征。
2. 您如何应对跨境风险状况以及当地的要求和程序？
应对跨境风险状况和本地要求，其根本在于采用基于风险的方法。必须考虑所有潜在风险，包括监管、运营和文化因素。了解当地监管机构的原则和期望至关重要，因为它们决定着合规环境和运营可行性。通过整合全面的风险评估并将战略与当地监管框架相协调，我确保跨境流程的有效和适应性管理。
3. 在这个领域，你通过惨痛的教训学到的一件事是什么？
我在这个领域学到的宝贵经验之一是，决策必须基于对主题的全面理解，这需要360度全方位视角，考虑到每一个细节。此外，分析区块链上的交易需要丰富的专业知识，因为这需要好奇心和适应能力，才能跟上该领域不断发展的机制和创新。
4. 你训练自己能够凭直觉发现的某种模式是什么？
凭借丰富的经验，我已培养出识别诈骗的敏锐直觉，这些诈骗对我们的客户构成重大风险。我能够识别欺诈活动的细微迹象和模式，从而主动降低潜在威胁，有效维护客户的利益。
5. 你绝不会忽视的链上危险信号是什么？
我绝不会忽视任何与儿童性虐待材料相关的交易，因为即使是极小的金额也可能与这种非法活动直接相关。此外，我对使用即时交易平台或混币器保持高度警惕，因为这些工具通常会掩盖交易来源，并可能表明有人试图规避合规措施。
6. Chainalysis 提供的 TON 数据如何改进了您的合规流程？
Chainalysis关于TON的数据整合显著提升了我们的运营效率。这一进步使我们能够将TON纳入资产组合，从而拓展业务范围。此外，它还促进了专为该区块链量身定制的全面交易追溯系统的开发，确保了稳健的合规性和高效的运营。
7. 你使用 Chainalysis 追踪到的最快时间是多久？
利用 Chainalysis 的数据，我成功阻止了一笔交易的完成。通过在交易发起前分析目标地址，我识别出了潜在的诈骗风险。这种积极主动的方法使我们能够保护大量资金，避免其因欺诈活动而损失。
8. 您希望更多人了解 Chainalysis 的哪项产品？
我认为Chainalysis Reactor是一款值得更多关注的关键产品。它为追踪和调查区块链交易提供了无与伦比的功能。我强烈建议您获得Chainalysis认证，并充分利用您的Reactor许可证，以最大限度地发挥其在确保合规性和改进调查流程方面的潜力。
9. 你如何才能彻底摆脱电子设备——如果你真的打算摆脱的话？
为了放松身心，我首先会关掉手机，然后享用一顿美食，看一部电影，读一本书，或者观看曼联的比赛，尽管观看他们的比赛并不总是最轻松的体验。
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这篇题为“利用 Chainalysis 追踪资金流向：克莱门特·桑泰尔的 9 个问题”的文章最初发表在Chainalysis 网站上。
