据报道，币安在 2023 年与美国达成 43 亿美元的刑事和解协议，承诺加强管控后，仍然允许可疑账户转移加密货币资金。
据《金融时报》查阅的内部数据显示，一个由 13 个用户账户组成的网络从 2021 年开始处理了约 17 亿美元的交易，其中包括在 2023 年 11 月认罪协议达成后产生的约 1.44 亿美元交易。
据报道，这些文件包括来自委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国等国家的用户的“ 了解你的客户”（KYC）文件、IP 和设备日志以及交易历史记录。
《金融时报》援引监管和反洗钱专家的话说，这些调查结果引发了新的疑问，即币安在与美国当局达成和解后，究竟在多大程度上有效地落实了其承诺的治理和监控升级措施。
截至发稿时，币安尚未对此事向Cointelegraph作出回应。
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可疑账户行为
在其中一个案例中，一个与一名 25 岁的委内瑞拉女性关联的币安账户在两年内收到了超过 1.77 亿美元，并在 14 个月内更改了其关联的银行详细信息 647 次。
前检察官告诉《金融时报》，这种活动通常会被视为高度可疑，并且可能与未注册的汇款业务有关。
另一个账户由一名居住在加拉加斯贫困地区的初级银行员工持有，该账户在 2022 年至 2025 年 5 月期间约有 9300 万美元的资金流入和流出。内部日志显示，该账户在一个下午从加拉加斯被访问，不到 10 小时后又从日本大阪被访问。专家告诉《金融时报》，这种访问顺序在物理上是不可能的，这种异常情况应该自动触发受监管机构的审查。
ONE.io（一家提供数字资产交易服务的金融服务公司）的交易主管尼克·希瑟 (Nick Heather) 告诉Cointelegraph ，此类案例凸显了数字资产市场中适应性治理框架的重要性。
“当出现反复预警信号的账户仍然活跃时，这表明问题出在监管升级和监管力度不足上，而不是市场结构本身。健全的治理、制裁筛查和交易后监控至关重要，在受监管市场中运营的机构和零售交易者早已习惯了这些要求，”希瑟说。
所有 13 个账户都表现出可疑行为的特征，并且从钱包中总共收到了约 2900 万美元的稳定币USDT ( USDT )，这些钱包后来被以色列根据反恐法冻结。
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认罪协议承诺和特朗普赦免的背景
币安在 2023 年的认罪协议中承诺实施实时监控、加强尽职调查和定期客户审查，以检测可疑活动。
当时，美国当局表示，币安未能报告超过 10 万笔可疑交易，这些交易涉及勒索软件、儿童性虐待、毒品贩运以及与基地组织和伊斯兰国等组织有关的转账活动。
《金融时报》的报道是在美国总统唐纳德·特朗普于10月份赦免币安创始人赵长鹏之后发布的。
