美国证券交易委员会（SEC）已对七家实体提起诉讼，指控其涉嫌大规模欺诈，包括设立虚假虚拟资产交易平台和投资俱乐部。该骗局利用在线聊天工具和人工智能（AI）投资策略诱骗个人投资者，涉案金额至少达1400万美元（约合190亿韩元）。
美国证券交易委员会（SEC）披露，三个虚假交易平台——摩洛哥科技（Moroccan Tech）、伯杰区块链技术（Berger Blockchain Technology）和Sircor——以及四个关联的投资俱乐部，系统性地实施投资诈骗。调查发现，这些团伙通过社交媒体和即时通讯应用运营投资社区，建立信任，然后以“高收益、人工智能生成的交易信号”为诱饵吸引投资者。
据美国证券交易委员会（SEC）称，该俱乐部鼓励投资者在特定交易平台上开设账户。问题在于，这些平台声称拥有并不存在的牌照，并发行虚假证券型代币和虚假发行人。当局解释说，在存款到账后，这些平台通过限制提款或以提款为由索取额外费用，加剧了损失。
此次事件的显著之处在于诈骗手法的日益复杂化。诈骗分子不再简单地承诺高额回报，而是强调基于人工智能的投资策略和合法资质，并将“技术信任”置于首位。尤其值得注意的是，该诈骗团伙构建了一个小型、基于即时通讯工具的投资俱乐部，旨在鼓励投资者分享信息并营造安全感，而这种结构被认为是造成广泛损失的罪魁祸首。
美国证券交易委员会（SEC）寻求对涉案实体发出永久禁令、处以民事罚款并追回不当得利。当局指出，“随着虚拟资产和人工智能这两个关键词的结合，欺诈手段也在迅速演变”，并敦促各方在通过在线社区和即时通讯工具招揽投资时格外谨慎。
市场观察人士认为，此举“将虚拟资产市场的监管重点从简单的非法交易转移到解决平台信任和信息扭曲问题”。这被解读为监管机构对利用技术与机构之间漏洞的欺诈行为发出的全面警告。
此次事件再次提醒我们虚拟资产投资的基本原则：平台的实质和监管信誉比盈利能力更为重要。这传递的信息很明确：仅仅根据人工智能和区块链的名称来判断信任度的时代已经结束了。
