美国证券交易委员会（SEC）指控三个所谓的加密货币交易平台和四个投资俱乐部涉嫌诈骗散户投资者超过 1400 万美元。

文章作者：Timmy Shen

文章来源：The Block

美国证券交易委员会（SEC）指控三个所谓的加密资产交易平台和四个投资俱乐部涉嫌运营在线投资骗局，诈骗金额超过 1400 万美元。

美国证券交易委员会（SEC）周一向科罗拉多州地方法院提起诉讼，指控这七个实体策划了一场监管机构所称的“投资信心骗局”，该骗局严重依赖社交媒体和即时通讯应用程序。

投诉中提到的实体包括：Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及投资俱乐部 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd. 和 Zenith Asset Tech Foundation。

美国证券交易委员会网络和新兴技术部门负责人 Laura D'Allaird 在一份声明中表示：“此事凸显了一种非常常见的投资诈骗形式，这种诈骗手段正被用来针对美国散户投资者，并造成毁灭性后果。”

美国证券交易委员会（SEC）指控该诈骗活动从 2024 年 1 月持续到 2025 年 1 月，并通过在热门社交媒体平台上投放广告来诱骗受害者。这些广告邀请用户加入所谓的“投资俱乐部”，这些俱乐部主要在 WhatsApp 上运作，诈骗分子冒充金融专业人士，利用群聊来博取信任。

WhatsApp 聊天室

一旦进入聊天室，投资者就会收到美国证券交易委员会（SEC）所称的由人工智能生成的投资建议，这些建议旨在建立信誉并模拟持续盈利。据称，这些俱乐部随后会诱导受害者在 Morocoin、Berge 和 Cirkor 等加密资产交易平台上开设账户并注资——SEC 称这些平台完全是虚假的。

该机构表示，这些平台声称提供合法、获得政府许可的交易服务。但实际上，美国证券交易委员会（SEC）称，根本没有发生任何交易。

美国证券交易委员会（SEC）表示，该骗局通过推广虚假证券型代币发行（STO）进一步升级。SEC 还指控，这些 STO 及其发行公司均为虚构。当投资者试图提取资金时，被告据称要求支付额外的预付款，导致投资者损失加剧。

美国证券交易委员会（SEC）表示，被告共挪用了美国投资者至少 1400 万美元。据称，这些资金通过一系列银行账户和加密货币钱包被转移到海外。

此外，美国证券交易委员会（SEC）周一发布投资者警示，警告称诈骗分子经常利用社交媒体和群聊来宣传骗局。该机构敦促投资者通过其 Investor.gov 网站核实任何推销者的背景信息。

美国证券交易委员会（SEC）写道：“要警惕任何你从陌生人那里收到投资建议的群聊——这往往是投资骗局的开端。”