全球最大黑市的中心已从暗网转移至 Telegram，包括「土豆担保与新币担保」等服务东南亚诈骗集团的中文黑市平台，正以每月 20 亿美元的规模进行洗钱、贩卖诈骗工具、性交易甚至人口贩运。专家批评，Telegram 与稳定币发行商 Tether 的消极态度，也是这个跨国犯罪经济体迅速膨胀的罪魁祸首之一。
Telegram 成新一代黑市：土豆担保与新币担保如何壮大？
十年前，暗网市场依靠 Tor 匿名技术和加密货币完成毒品与枪枝的非法交易，但如今的黑市不再躲躲藏藏，而是光明正大地搬到 Telegram 上。
根据 Wired 引用区块链追踪公司 Elliptic 报导，中文加密货币诈骗市场在 Telegram 上已形成完整生态，从假投资网站模板、AI 深伪影片到人头帐户等工具，甚至是跨境洗钱、伪造资料、人口贩运到性交易业务，通通能买得到：
Telegram 上最大的两大黑市：土豆担保 (Tudou Guarantee) 与新币担保 (Xinbi Guarantee)，每月总计经手高达 20 亿美元的洗钱与犯罪交易。
Elliptic 补充，其中以东南亚诈骗园区负责的杀猪盘产业为大宗，他们透过这些黑市取得洗钱服务，让诈骗金流得以快速在全球流动。
(Telegram 洗钱网路「新币担保」：涉案逾 84 亿美元诈骗的加密货币洗钱黑市)
270 亿美元！中文区 Telegram 黑市规模史上最大
将 Telegram 黑市与过去暗网相比，规模差距惊人。
曾经的暗网巨头 AlphaBay 在两年半内经手约 10 亿美元交易，俄罗斯的 Hydra 则在七年间经手 50 亿美元，但中文 Telegram 黑市的前身「汇旺担保 (Huione Guarantee)」在 2021 至 2025 四年间竟经手高达 270 亿美元金流，超越所有暗网市场的总和。
Elliptic 直言：「以中文为主的 Telegram 黑市生态，已成长为史上规模最大的线上非法市场。」
今年 5 月，随著汇旺遭查封、10 月遭美英两国联手捣毁，用户迅速转移至土豆担保与新币担保，助长其规模。
(美英联手扫荡东南亚最大加密诈骗网：主嫌挖矿洗钱遭查封 127,000 个比特币)
专家：Telegram 与 Tether 坐视不管成帮凶
面对外界揭露黑市崛起，Telegram 官方竟表示拒绝再次封锁：「中国严格的资本管制迫使人民寻求替代跨境汇款方式，Telegram 不应阻止『金融自由』。」
然而反诈骗倡议组织 Operation Shamrock 总监 Erin West 强烈反驳，指出这些黑市上的绝大多数活动与洗钱诈骗有关：「Telegram 完全有能力阻止诈骗产业，却选择成为诈骗帮凶。」
他同时批评，稳定币 USDT 作为 Telegram 黑市的核心支付工具，Tether 理应具备冻结资金的能力，但却极少干预这些洗钱活动：
Tether 的不作为，使得黑市资金能以近乎零成本的方式在全球流动，成为诈骗帝国的帮凶之一。
跨国犯罪产业链壮大：专家呼吁建立反诈骗国际联盟
东南亚诈骗园区、Telegram 黑市、再加上 Tether 金流，已形成一条高度成熟的黑色供应链。
哈佛亚洲中心研究员 Jacob Sims 指出，目前的国际打击力道完全跟不上诈骗所造成每年超过 100 亿美元的损害，遑论衍伸的人蛇集团与人口贩运问题：
要对抗这个诈骗产业，必须动员近乎反恐等级的跨国合作，否则该产业将持续快速扩张。
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