作为对一起据信已持续近 10 年的大规模加密诈骗案调查的一部分，印度执法局 (ED) 协调在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里邦的 21 个地点展开突击搜查。
此次搜查于2023年12月18日根据《反洗钱法》（PMLA）进行。搜查目标是与4th Bloc Consultants及其合作伙伴相关的住宅和办公地址。
这是印度有史以来规模最大的加密货币崩盘吗？
当局表示，该团伙运营仿盘的加密投资平台，以高额收益的承诺引诱印度和国际散户投资者。
据印度执法局称，此案源于警方的投诉和卡纳塔克邦警方的情报。
调查人员称，嫌疑人亲自设计了与全球合法加密交易所完全相同的专业网站，包括用于查看账户统计数据、余额和交易历史记录的界面。
然而，这些平台本质上只是一个幌子。有关部门已证实，实际上几乎没有任何真正的交易活动。
相反，这个加密诈骗团伙使用传统的庞氏骗局或多层次营销模式来转移投资者的资金。
为了建立信任，组织者据称未经许可使用了知名加密专家和公众人物的照片。
早期投资者只能获得少量收益以建立信任。之后，他们会被鼓励投入更多资金并邀请新成员加入，以此换取推荐奖励。
随着诈骗活动的扩展，犯罪分子越来越多地利用 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Telegram 等社交媒体平台来接触和引诱更多受害者。
ED认为该网络的 目标既包括印度境内的散户投资者，也包括印度境外的散户投资者。
调查人员表示，犯罪所得通过复杂的加密钱包、未申报的离岸银行账户、空壳公司和地下汇款渠道进行洗钱。
该诈骗团伙还通过点对点加密交易转移资金，然后将其兑换成现金或存入银行账户。
在搜查过程中，执法部门发现了嫌疑人控制的大量加密钱包地址，以及用非法资金在国内和国际上购买的动产和资产。
此外，当局已查明一些外国实体被用来掩盖资金流动。
值得注意的是，调查人员认为这种活动至少从 2015 年就开始了。随着加密市场监管日益严格，该犯罪团伙也改变了作案手法以逃避侦查。
该事件仍在调查中。
