美国证券交易委员会 (SEC) 指控三家声称运营加密资产交易平台的实体以及四个所谓的投资俱乐部，涉嫌通过社交媒体对散户投资者进行大规模欺诈。
据美国证券交易委员会（SEC）称，Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.和Cirkor Inc.，以及AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation，共挪用了主要来自美国投资者的超过1400万美元资金。监管机构表示，该骗局的运作时间至少从2024年1月持续到2025年1月，其手法与许多现代网络投资骗局类似。
虚假加密货币平台，真实损失
美国证券交易委员会指控被告首先利用热门社交媒体平台上的广告吸引受害者，并承诺提供轻松获利和先进的人工智能投资建议。感兴趣的用户随后被邀请加入WhatsApp群聊，诈骗分子在群聊中冒充经验丰富的金融专业人士，通过分享他们声称是成功的AI交易技巧，逐步建立信任。
一旦投资者被说服，他们就会被鼓励在所谓的由Morocoin、Berge和Cirkor运营的加密货币交易平台上开设账户并存入资金。这些平台据称声称拥有合法牌照并受到监管，甚至还就政府批准一事作出了虚假声明。
美国证券交易委员会（SEC）表示，事实并非如此。起诉书还指控这些投资俱乐部推广虚假的“证券型代币发行”（STO），并声称这些代币与真实存在的公司有关。但实际上，根本不存在这样的公司或代币发行，这些平台上也从未发生过任何实际交易。
当投资者后来试图提取资金时，被告据称要求支付额外的预付款，这种伎俩常被用来从受害者身上榨取更多钱财。据该机构称，所有投资者的资金最终都被挪用，并通过复杂的银行账户和加密货币钱包网络转移到海外。
美国证券交易委员会网络与新兴技术部门主管劳拉·达莱尔德在一份声明中表示：
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“我们的投诉指控这是一起多步骤诈骗，诈骗分子先在社交媒体上投放广告吸引受害者，然后在群聊中冒充金融专业人士，承诺通过人工智能生成的投资建议获利，以此博取受害者的信任，最后说服受害者将资金投入虚假的加密资产交易平台，并将资金盗用。”
人工智能驱动的欺诈
除了人工智能生成的投资建议外，人工智能深度伪造技术也显著增加。诈骗分子越来越多地利用人工智能制作逼真的视频，这些视频看似是知名人士（例如X公司创始人埃隆·马斯克）在社交媒体上为虚假投资计划代言。诈骗分子还利用人工智能绕过KYC审核、伪造客户支持对话以及复制平台控制面板，使其看起来合法。
在某些情况下，他们甚至滥用 Zoom 会议，发送包含恶意软件链接的虚假邀请。
