币安 (Binance) 中文社群负责人 Sisi 在 X 平台揭露了一件奇耙的诈骗案，一名币安用户自称被「币安高层」诈骗，要求平台赔偿。但链上转帐纪录与后台 IP 资讯显示，该笔资金实际流向用户本人控制的地址，这种针对交易所的新型「逆向诈骗」，冒充受害者反过来勒索交易所。
链上足迹揭穿「左手倒右手」
Sisi 表示，链上分析报告，该用户透过多次跨链桥分散资金，再汇回与身分验证资料相同的热钱包。用户提交的对话截图声称「高层私讯要求个人资料」，但在比对资料后，就发现时间戳、聊天室头像与币安官方使用的工单系统不符。
检视原始交易杂凑后，也未见任何官方地址介入，「我被假官方骗走钱」的说法当场破功。
交易所态度转趋强硬
面对新型「碰瓷」策略，币安不再仅发布风险警示，而是直接走法律途径。
平台早前已开出 500 万美元悬赏搜索冒充上币仲介者，如今对假冒受害者也将同步适用。何一先前在声明中表示：
对任何试图混淆视听、恶意勒索平台的行为，我们都将依法追责。区块链是透明的，所有行为都会留下痕迹。
律师团队补充，伪造证据、诈取财物已涉刑事诈欺与伪造文书，情节严重者可移送主管机关。
