Korbit因违反与加密货币相关的反洗钱法，被韩国金融情报机构警告并罚款27.3亿韩元（约合208万镁）。
根据 12 月 31 日的信息，所提及的违规行为包括数万起违反客户尽职调查义务和与未注册的海外虚拟资产服务提供商进行交易的事件。
主要内容
- Korbit因违反特定金融信息法被罚款27.3亿韩元，并受到警告。
- 金融情报机构 (FIU) 指出，有大约 22,000 起违反客户尽职调查义务和交易限制的行为。
- 查获19起与境外虚拟资产服务提供商的未登记交易；金融情报机构上涨反洗钱监控。
处罚和纪律措施
韩国金融情报机构（FIU）对Korbit公司发出警告，并处以27.3亿韩元（约合208万镁）的罚款，原因是该公司违反了《特定金融信息法》。
除了罚款外，公司代表和负责报告违规行为的个人也收到了警告和纪律处分。这些信息表明，监管机构不仅针对组织，还将合规责任扩展到直接参与报告和风险控制活动的个人。
此举反映出加密货币行业，特别是韩国的虚拟资产服务提供商 (VASP)，在反洗钱合规方面采取了更加严格的措施。
反洗钱违规详情：KYC 和与外国虚拟资产服务提供商的交易。
金融情报机构表示，Korbit 存在约 22,000 项违反客户尽职调查和交易限制义务的行为，以及 19 项与外国虚拟资产服务提供商 (VASP) 的未注册交易。
客户尽职调查错误通常与在使用加密货币服务过程中识别、验证和监控客户风险的要求有关。记录在案的约 22,000 起违规事件表明，问题的严重性在于运营流程和内部控制。
金融情报机构指出，此次共查获19笔涉及未注册境外虚拟资产服务提供商（VASP）的交易，点击将严格管控跨境交易流动。该机构表示，将继续上涨反洗钱合规方面的监管。
